(以下简称“耀银公司”)的名义，租用本市虹口区吴淞路XXX号耀江国际大厦801室作为营业场所从事经营活动，雇佣被告人黄某为业务主管，雇佣被告人王某某为业务员 为诱饵，以认养羊羔项目招揽不特定公众进行投资，并以此吸收公众存款。经审计，被告人黄某自2017年12月至2018年9月共吸收投资人存款人民币7, ...

，并租用本市虹口区东大名路XXX号XXX楼、本市杨浦区国宾路万达广场2006室、本市静安区江宁路XXX号亚盛大厦13楼等地作为营业总部和分部 7%-13%不等的年化收益率，吸引不特定公众至该公司参与投资。案发后，经审计，被告人连某任职期间，公司共吸收人民币7,680,000元，尚有6,720,144. ...

批准，通过“大圣理财”网络平台，采用发布广告等方式进行公开宣传，并许以5%-10%不等的年化利率销售理财产品，吸引不特定公众参与投资。经审计，被告人李某某担任国丞公司实际控制人期间，非法吸收公众资金共计人民币403,443,372.25元，已兑付本金及利息人民币317,204,827.96元，尚未 ...

、杜某某及朱某某以营利为目的，结伙在本市徐汇区长桥新村XXX号XXX室开设网络“百家乐”赌场，其中潘某某负责使用朱某某提供的赌博账户进行操盘 、抓获现场照片、工作情况、行政处罚决定书、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告、治安管理处罚执行拘留通知书、劳动教养决定书、刑事判决书、受案登记表、 ...

简称“湛利公司”)在本市浦东新区注册成立，实际经营地本市虹口区四川北路XXX号XXX室，该公司在未获得金融业务许可证的情况下，采用散发小广告等方式，向不 不特定公众前来公司签订《个人出借咨询与服务协议》后进行投资。案发后，经审计，被告人刘某某于2017年初至2018年6月，在湛利公司担任业务主管期间， ...

“岚典金融公司”)、岚典财富公司，租用本市逸仙路XXX号宝隆一方大厦1808室作为营业场所，未经有关部门批准，采用发广告、打电话等方式向社会公众公开宣传，并承诺5%-14%不等的年化收益率的方式，向不特定公众吸收存款。经审计，被告人薛某某参与吸收资金共计人民币30万元。2019年8月20日，被告人薛 ...

7月，陈某(另案处理)以广东省广州市番禺区厦滘启梦创业广场一楼1B160室为窝点，招募被告人王某某(化名“杨齐”)至其处上班，由被告人王某某、丁某某 等人通过引导被害人反向操作、操纵交易的方式，致使数百名被害人亏损。经司法审计，被告人王某某名下客户损失共计人民币99万余元。2019年5月30曰，被告人 ...

同年7月，陈某(另案处理)以广东省广州市番禺区厦滘启梦创业广场一楼1B160室为窝点，招募被告人冉某某至其处上班，由被告人冉某某、石某某、朱某某、 某等人通过引导被害人反向操作、操纵交易的方式，致使数百名被害人亏损。经司法审计，被告人冉某某名下客户损失共计人民币116万余元。2019年3月26曰，公安 ...

同年7月，陈某(另案处理)以广东省广州市番禺区厦滘启梦创业广场一楼1B160室为窝点，招募被告人杨某某至其处上班，由被告人杨某某、谢某某、彭某某( 等人通过引导被害人反向操作、操纵交易的方式，致使数百名被害人亏损。经司法审计，被告人杨某某名下客户损失共计人民币40余万元。2019年7月15日，被告人杨 ...

商“波克科技股份有限公司”，住所地及经营地均在上海市普陀区金沙江路XXX弄XXX号XXX室)搭建的虚拟场景，采用出租账号、出售道具等方式接受投注，采用回购道具的方式向 与赌徒约定，以略低于售价0.5元至1元的价格向赌徒回购弹头兑现筹码。经审计，2019年4月至2019年5月间，朱树积与被告人朱某2、杨 ...