）公司业务发展目标； 5．发行人的股权结构及其形成过程； 6．发行人的董事（含独立董事）、监事、总经理等高级管理人员的个人简历（姓名，年龄，学历， 公司名称预约登记的申请及批准文件； 12．发行人董事会同意改组公司并发行A股的决议； 13．发行人出具的现行有效的合同、协议及其他使财产或者行为受约束的 ...

）董事人数不足章程所定人数的三分之二时（________人）或独立董事少于________人时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独 。 第七条会议主席的职责包括负责协调股东关系、把握会议进程和组织起草会议决议草案。 第八条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开 ...

第二章人员组成 第三条战略委员会由七至九名成员组成。其中应至少包括一名独立董事，也可以聘请公司外部有关专业人士担任委员。 第四条战略委员会由董事长、1/2 三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。 第十六条战略委员会会议的表决方式为举手表决或 ...

有限公司代理进口的议案》。 第三、四项议案属交联交易，公司6名关联董事朱______先生、杨_____先生、刘_____先生、谢____女士、陶____先生、黄____女士对该两项议案回避表决，独立董事周____先生对此项议案发表了独立意见，具体内容见公司关联交易公告。 特此公告 四川___企业（ ...

报告，临时报告包括但不限于下列事项：1．董事会决议；2．监事会决议；3．股东大会决议；5．独立董事的声明、意见及报告；6．收购或出售资产达到 措施加以解释和澄清，并报告上交所和中国证监会。 第六章保密措施 第二十三条公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务 ...

盈利变化原因，可能使募集资金当期盈利造成的影响，新的实施时间表或盈利情况作出决议并公告。 第十二条公司应在定期报告中披露专用账户资金的使用，批准 使用情况，并应将该专项报告同时抄报监事会。 第二十条独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。独立董事根据公司章程规定，可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况 ...

：略2．风险提示：略 五、备查文件1．______股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；2．独立董事意见函；3．____________________开发项目可行性报告。 特此公告 ___股份有限公司董事会_____年______月____日...

召集、召开情况。2．股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。3．选举、更换公司董事、监事情况。 （五）董事会报告1．公司 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师进行审计。注册会计师必须勤勉尽责，独立、客观、公正地发表审计意见，同时应以管理建议书的形式，对公司内部控制 ...

《中华人民共和国注册会计师法》及其他法律、行政法规、规章的有关规定，恪守独立、客观、公正原则，按照中国注册会计师各项执业规范执业，严守职业道德，维护事务所 、主持董事会会议；（二）检查董事会决议的实施情况。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持董事会。 第二十六条 ...

营业执照? 7．是否提供了有出席会议董事签字的关于批准本次发行、募集资金使用、修改章程、未分配利润等的股东大会决议? 8．是否提供了加盖发行人公章的 ．收件人是否为____股份有限公司全体股东? 3．范围段中审核范围的表述是否与《独立审计实务公告第4号—盈利预测审核》的要求一致? 4．范围段中被审核 ...