公司章程》规定。会议由公司监事________先生/女士主持。会议以举手表决方式一致通过以下协议： 1．选举_______先生为公司监事会召集/监事会主席； 2．通过《监事会议事规则》。 与会监事签字：________签字日期：____________...

临时股东大会的通知。2．如果董事会在收到前述书面要求三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或者股东可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集 分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。 ...

的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。 第六十二条任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式 负责人不得兼任监事。 第一百零七条监事会每年至少召开______［次数］次会议，由监事会主席负责召集。 第一百零八条监事会向股东大会负责，并依法行使下列 ...

须经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应和投票代理委托书同时备置于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。（5）任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人 时，应当在该条内容后，另起段落，写入下列补充内容：“监事会的决议，应当由三分之二以上监事会成员表决通过。”七、公司在将＜必备条款＞第一百三十三 ...

；5．监事会提议召开时。 第二十九条股东会应由董事会召集，并于开会的30日以前但不超过60日通告股东，通告应载明召集事由，股东会临时会议不得决定通告 出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书应载明授权范围。 第四十三条董事会会议应作出记录，并由出席董事和委托代表以及记录员签字。董事有要求在记录 ...

有限责任公司，董事会成员中应有公司职工代表。）董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司 人员； （八）公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。 第二十二条 公司设监事会，成员____人，并在其组成人员中推选一名召集人。监事会 ...

；（3）占股份总额30%以上股东提议时；（4）董事会或监事会作出提议时。 3．股东大会应由董事会召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的 ，参与决策的董事对企业负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第十六条董事长行使下列职权： 1．主持召开 ...

董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四） 》办理。 第四十三条本规则经公司董事会审议通过后实施。 附件一： 董事会会议通知（）董办字第号 ________董事： 根据公司____________规定（或者董事长提议） ...

报酬事项； 9．制定企业的基本管理制度。 董事会的议事规则： 1．董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他 或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 经理列席董事会会议。 五、企业设监事会（监事）____名，由股东会决定选派。监事任期为____年。 ...

连续居住一年以上。 第二十五条董事长的职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）检查董事会决议的实施情况。董事长因特殊原因不能履行职务时 召集人。监事任期三年，连选可以连任。董事、财务负责人不得兼任监事。 第三十条监事会或监事行使下列职权：（一）检查事务所财务，并向股东大会提交年度内审报告 ...