一、时间：_____年_____月_____日_____午_____时。 二、地点：本公司。 三、出席董事：计_________人。 四、主席：_______________。 记录：_______________。 五、报名事项：（略）。 六 ...

有限公司： 发起人代表： 我于____年____月____日在__________地召开的_________股份有限公司发起人会议，被荣幸地选任为该企业董事（监事），兹予承诺。 我确认下列事项无误： 姓名：_________性别：______ 年龄：________岁国籍：___国 住所： ...

严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第九十四条董事长和副董事长由公司董事担任，其中，董事长由____________________推荐，副董事长分别由________、________推荐；并均以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第九十五条 ...

得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。 第九十八条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任 第一百六十三条凡境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、经理或者其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间 ...

股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 第十五条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地 3%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款； （五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项； （六）公司章程规定的其他事项。 独立 ...

。第二条股东大会 第1款股东大会地址 所有股东大会必须在公司本部或公司董事会所决定的其它地点召开。第2款年会 股东每年于______月______日______时 决议，董事会可设立一个或多个委员会，每个委员会由2个或更多的董事组成，直接向董事会负责。任何此种委员会均可行使董事会决议规定范畴内的董事会 ...

）董事会应任命他们认为具有必备知识和经验的自然人担任公司董事会秘书。（4）公司董事或其他高级管理人员［公司的会计师事务所（注册会计师）（核数师）除外］均 由其以书面形式委托的代理人签署。如委托人是法人，则加盖法人印章或由其董事或正式委任的代理人签署。（4）投票代理委托书至少应当在该委托书委托投票的有关 ...

撤销、变更、或改变全部或部分此种授权。 九十三、董事会可随时任命任何人担任副董事，并可随时撤销此种任命。董事会可安排、决定和变更任何如此被任命的人 不得强迫任何股东接受任何附有义务的股份或其它证券。 赔偿 一百一十二、凡董事、常务董事、代理人、审计员、书记和其它公司现任官员参与诉讼，不论是民事诉讼或是 ...

第号 ____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召开第____次董事会。参加会议的董事有____________，符合规定的法定人数，本次会议表决议题为有效。 会议通过以下议题：（写明议案名称和主要内容） ...

登记机关申请撤销变更登记。 第五章 董事会 第四十八条 公司设董事会，董事由股东大会选举产生，董事会向股东大会负责。 第四十九条公司董事会_____ 解散，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院 ...