银行等交易明细及富友支付平台的明细情况，温州福泉山生态陵园股份有限公司的《营业执照》《公司章程》《股东出资人情况》等及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具 能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人叶某与他人结伙，违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收 ...
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某某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关调取的威翔公司营业执照等工商档案材料、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细 本院予以确认。本院认为，被告人庄某某作为威翔公司其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法 ...
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范某某及其各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关调取的威翔公司营业执照等工商档案材料、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细、 丁某某、戴某某、范某某均可适用缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，保护国家金融管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五 ...
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某某及其各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关调取的威翔公司营业执照等工商档案材料、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细、 案情，对被告人龚某、戴某某可适用缓刑。为维护社会主义市场经济秩序，保护国家金融管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五 ...
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某及其各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关调取的威翔公司营业执照等工商档案材料、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细、 步某某、邓某某、董某某、陆某作为威翔公司其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款 ...
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凌某及其各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关调取的威翔公司营业执照等工商档案材料、威翔公司用于吸收投资款的POS机账户明细、关联银行账户明细、 申某某、周某某、朱某、凌某作为威翔公司其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款 ...
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退缴共计人民币120,000元。以上事实，有上海市公安局虹口分局调取的湛利公司的《营业执照》、档案机读材料等工商材料，证人陈某某、杨某、徐某某、蒉某某 归案情况说明》等证据证实,足以认定。本院认为，被告人刘某某与他人结伙违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额较大，其行为已构成 ...
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电子数据，张传生、王士好等人的银行账户交易明细，调取证据通知书，营业执照，开联通支付服务协议及交易明细，海通期货股份有限公司出具的情况说明，上海众年商贸有限公司、上海齐发信息科技有限公司档案机读材料，中国证券监督管理委员会上海监管局出具的函，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《专项审核报告 ...
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在亲属的帮助下退出违法所得908万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、《营业执照》、《档案机读材料》等工商登记资料证实，盈大公司的注册成立时间、住所 效力之日起十日内向本院缴纳。)李某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、违法所得予以追缴。 ...
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本协议甲方销户为止。 甲方(或法定代理人)：________乙方：______证券________营业部 身份证号码(或营业执照)：____代表：________________________ 法人代表(授权代表人)：______法人代表(授权代表人)：______ 地址： ...
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