，发行人召开____年第____次临时股东大会，通过公开发行股票及根据《上市公司章程指引》制订《公司章程》（草案）的决议。 ______年______月______日，发行人 八条所列示的情形，也不存在董事、经理及财务负责人兼任监事的情形。董事、监事、经理等高级管理人员的任期均为三年，连选可以连任。本 ...

将对该合同产生重大影响。 董事会应当披露收购人是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。 第十二条董事会应当说明公司 、收购条件是否公平合理、是否存在损害上市公司和其他股东利益的行为、对上市公司可能产生的影响等事项发表意见。 第五章独立财务顾问意见 第十八条在要约 ...

本年增加 本年减少 年末受托资金 上市公司非上市国有企业个人其他 合计 并说明本年度受托资产管理整体收益情况。 （五）主要财务指标 1．财务状况指标 种类 自营规模(万元 内容、相关成本、交易金额等作出说明。 54．营业外收入，应披露占公司营业外收入最大的前五种收入名称、本年和上年发生额、增减百分比 ...

开户银行。4．所筹资金未能及时入帐的金额及原因 五、公司财务会计资料本节列示发行人上市前的主要财务会计资料，包括（但不限于下列各项）：1．审计报告 法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、___交易所的监督管理。2．及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所投资者 ...

支付股利。 8．根据《审计报告》和本所的适当核查，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载。 9．根据H事务所______年______月______日出具的H事务所 及现行法律、法规和规范性文件的规定。 3．《公司章程》（草案）系按照《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的 ...

应当按照本准则的要求，出具法律意见书。 二、法律意见书是发行人向中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）申请公开发行股票所必须具备的法定文件之一。 三、 公司章程修订草案中有与《上市公司章程指引》重大不一致的条款。股份公司的章程修订草案尚待股份公司本次股票发行成功后经工商行政管理机关注册登记后方能正式 ...

重组；（十三）非货币性交易；（十四）关联双方共同投资；（十五）关键管理人员报酬；（十六）上海证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。 第三章关联 应当采取必要的回避措施：（一）任何个人只能代表一方签署协议；（二）关联人不得以任何方式干预上市公司的决定。 第四章关联交易的信息披露 第十三条公司披露关联 ...

）股票发行及承销； （5）董事、监事及高级管理人员持股情况； （6）公司设立； （7）关联企业及关联交易； （8）股本结构及大股东持股情况； （9）公司财务会计资料； （10）董事会上市承诺； （11）主要事项揭示； （12）上市推荐意见； （13）备查文件目录； ...

）股票发行及承销； （5）董事、监事及高级管理人员持股情况； （6）公司设立； （7）关联企业及关联交易； （8）股本结构及大股东持股情况； （9）公司财务会计资料； （10）董事会上市承诺； （11）主要事项揭示； （12）上市推荐意见； （13）备查文件目录； ...

）股票发行及承销； （5）董事、监事及高级管理人员持股情况； （6）公司设立； （7）关联企业及关联交易； （8）股本结构及大股东持股情况； （9）公司财务会计资料； （10）董事会上市承诺； （11）主要事项揭示； （12）上市推荐意见； （13）备查文件目录； ...