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3月至2018年7月间,胡某某(已判决)为骗取社会公众资金,注册成立上海满芝投资控股股份有限公司(以下简称满芝公司)并担任法定代表人兼总经理,先后租赁本市 搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、赃证物品照片、调取证据笔录、调取证据清单、银行现金存款凭条,司法鉴定意见书及被告人林某某的供述等证据。上述事实证据均 ...
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,以本市吴淞路XXX号虹口SOHO2102室作为经营场所,以国丞创投(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“国丞公司”)的名义,未经有关部门批准,通过“大圣 的管理权归属决定》、济南丰泰市场管理有限公司与中商投供应链管理(上海)有限公司《协议书》、第三方支付平台交易明细、银行账户明细、出具的《国丞招商 ...
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相关辨认笔录,调取证据清单及银行监控视频,协助查询财产通知书及中国银行交易流水明细清单,工作情况及公安部电信诈骗案件侦办平台记录,上海东方计算机司法鉴定所司法 、姚某某、罗某、王某的证言及相关辨认笔录,调取证据清单及银行监控视频,协助查询财产通知书及中国银行交易流水明细清单,工作情况及公安部电信诈骗 ...
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其指定的辩护人朱涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:2014年6月,韩某某(另案处理)成立上海威翔股权投资基金有限公司(以下简称“威翔公司”),后招聘业务团队,通过拨打电话、上门拜访、召开酒会、口口相传等形式,以提供银行、保险产品售后服务的名义招揽投资人,以投资 ...
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,互相还交换了名片,并没有谈及洪耿借用富盛公司任何款项的问题。洪耿是上海泓瑞实业(集团)有限公司(简称泓瑞公司)的法定代表人,陈捷是富盛公司的财务总监,以后 处领取并且帮助他为富盛公司在兴业银行长宁支行开户。陈捷交付开户资料给洪耿时被告人夏雄亚在外地出差,根本就不在上海,她接到陈捷的电话后,只不过出于 ...
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等人配合骗取对方信任,诱使被害人以会员费、服务费等名义向汪1等人指定的银行账户汇款。首次诈骗成功后,销售团队业务员配合“上拽”团队业务员,向被害人确认“上 案经过》、调取的业绩明细,上海市公安局物证鉴定中心出具的《检验报告》及上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》等证据证实。上述证据均经庭审 ...
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人配合骗取对方信任,诱使被害人以会员费、服务费等名义向汪某等人指定的银行账户汇款。首次诈骗成功后,销售团队业务员配合“上拽”团队业务员倪某等人, 》《扣押决定书》《扣押清单》,上海市公安局普陀分局出具的《工作情况》,上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》及上海市虹口区人民法院《刑事判决书》等 ...
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无虚假记载;9.按照_____会计师事务所审核的盈利预测报告的记载,股份公司_____年的净利润按33%的税率预测为_____元,其预期利润率超过同期银行存款利率;10.根据股份公司及_____社会保险公司、_____市失业保险所提供的材料,股份公司能缴纳职工养老保险用失业保险金,无欠缴行为。此外, ...
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日、5月21日将共计人民币200万元转账至龚某某指定的播商电子商务(上海)有限公司银行账户用于KTV场地租赁。被告人龚某某作为播商公司的实际控制人,在该公司 陈某某、彭某某等人的证言、合作协议书、企业信息资料、微信聊天记录、银行账户明细、到案情况说明等证据证实,足以认定。本院认为,被告人龚某某以非法 ...
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指定的辩护人杨伟民均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:2014年6月,韩某某(另案处理)成立上海威翔股权投资基金有限公司(以下简称“威翔公司”),后招聘业务团队,通过拨打电话、上门拜访、召开酒会、口口相传等形式,以提供银行、保险产品售后服务的名义招揽投资人,以投资 ...
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