重要提示 本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本次会议无 认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 特此公告 ____股份有限公司 ...

董事会，并就同意本次股权转让以及原股东放弃股权转让优先认购权等相关事宜形成董事会决议; 5、甲乙双方均充分理解在本次股权转让过程中各自的权利义务，并 第五条：股权的转让： 5.1 本协议生效60日内，甲乙双方共同委托公司董事会办理股份转让登记; 5.2 上述股权转让的变更登记手续应于本协议生效后60 ...

结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。 3．因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。 （三）会议 及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。 2．登记时间： ______年 ...

规定的营业期限届满(章程规定的解散事由发生、___年___月___日临时股东大会决议、___工商局责令)已于___年__月___日解散，进入清算程序。 本清算组 解散的程序 （1）股东会决议 《公司法》规定，对公司合并、分立解散和清算等事项作出决议，是股东大会的专属职权。董事会应当于股东会议召开的30 ...

、重组进入发行人相关资产经审计的财务报表及附注 1－1－4附录三：发行人董事会、监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明（如有） 1 申请与授权文件 4－1发行人关于本次配股／增发申请报告 4－2发行人董事会决议 4－3董事会决议及召开股东大会通知的公告（复印件） 4－4发行人股东大会 ...

_____路_____号召开董事会会议。应参加会议董事为_____人，实际参加会议董事_____人，符合___有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人， 同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。5 ...

、仲裁或行政处罚案件。 八、环境保护资料 九、各中介机构资格证书 十、其他 10．1资产重组方案及可行性研究报告； 10．2公司历次股东大会决议、董事会决议或纪要。 ___________律师事务所_____年_____月_____日 附：1.若所列事项公司尚未涉及或不适合或暂不能提供，请予简要说明 ...

成员，_____先生为清算代表。 大会责成清算组成员于_____年_____月_____日接替公司董事会，着手清算事务。 被选任清算组成员全部到会，并于会上口头表示承诺就任 侵占的财产范围内承担民事两侧和。 （3）股东抽逃出资或恶意处置公司财产的，股东在抽逃出资或恶意处置的财产范围内承担赔偿责任。 （ ...

到会股东签字：____________________年_______月_______日 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议 ...

真实有效。谨此对真实性承担责任。 法定代表人签字： 指定代表或委托代理人签字： 公司盖章： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：1、章程或章程修正案后打 自然人的由本人签字，自然人以外的股东加盖公章）、董事会决议（由董事签字）或其他相关材料。 （5）公司《企业法人营业执照》副本复印件。董事、监事、 ...