章总则 第一条为规范在中华人民共和国境内公开发行股票并在证券交易所上市的股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 第三十八条公司应当披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 第三十九条公司应当披露在报告期 ...

条董事会的兼职董事平时不领取报酬，但年终将根据公司经营情况，由董事会提出方案，股东会批准，决定兼职董事的一次性奖励办法。 第二十九条董事会至少每季度 股东会决议; 3.审定公司的发展计划、年度生产经营计划和财务预决算方案、红利分配方案及弥补亏损的方案; 4.提出公司的分立、合并、增资、减资、发行债券及 ...

1．决定和批准总经理提出的重要报告；2．批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案；3．通过合资公司的重要规章制度；4．决定设立分支机构；5．讨论决定 。 第六十七条清算结束后，资产净额和剩余财产超过注册资本部分，视同公司利润，依照中国税法缴纳所得税。 第六十八条公司清算结束，应向工商行政管理局办理 ...

的组成及任期 1．本企业董事会由____位（奇数）成员组成。（有限公司应为3一13人；股份有限公司为5一19人；中小企业要不设董事会，只设1名执行董事。 （5）制订企业的年度财务预算、决算方案； （6）制订企业的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）制订企业增减注册资本的方案； （8）拟订企业合并、分立 ...

： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本的方案； (七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的 ...

： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本的方案； (七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的 ...

： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本的方案； (七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的 ...

【制作依据】 董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。 根据1993年12月29日第八届全国 方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散 ...

下列职权 1、 公司的经营方针和投资计划; 2、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4、 决定公司内部管理机构的设置，决定公司的基本管理制度; 5 ...

第三章合同公司第二条合同各方根据国家有关法规，建立有限责任公司。名称为：______有限公司（以下简称公司）第三条公司法定地址设在宁波保税区东区第四条公司为独立法人 重大事宜，应经三分之二以上董事同意通过；（一）公司年度财务预决算和利润分配方案；（二）公司增加注册资本、分立、合并、终止和清算；（三）聘 ...