赵某某、陈某某、卜某的证言笔录，上海市公安局物证鉴定中心鉴定书，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证实了安徽瀛鼎、上海兰迪、上海巨 、收款确认函、多名被害人提供的pos签购单、银行转账记录、被告人吕某某银行卡交易交易明细等，被告人吕某某的供述笔录，证实了被告人吕某某合同诈骗的金额 ...

分布地区； 3．主要保险产品的市场占有情况； 4．自身展业制度、营销人员及网络，以及保险代理人制度、保险代理人数等； 5．投资理念、较具体的投资策略以及 政策调整，对其偿付能力和经营成果等的影响； 8．保险公司与其关联方之间的关联交易，例如保险、再保险、资产管理、担保和代理业务等的有关情况，包括：主要 ...

负责核票、验票、票根清点和安全保障工作；被告人林某某担任上海哎哦公司网络科技有限公司平面设计，负责设计上海昊和美术馆门票、票务专用章；被告人戚某某担任 陈述材料、刑事谅解书、退款证明，中汇电子有限公司出具的注册基本信息及交易流水，上海复兴明方会计师事务所有限公司会计鉴定意见书，公安机关的调取证据清单、 ...

该公司推出“嗷呜宝”线上理财平台，由该平台发布借款标的，并通过打电话、网络广告推送等方式，承诺6.5%-11%的年化收益率向社会不特定公众进行宣传。 傲系商务信息咨询有限公司等公司的工商档案材料，涉案相关农商银行、招商银行等交易明细及富友支付平台的明细情况，温州福泉山生态陵园股份有限公司的《营业执照》 ...

某某、吕某某的证言，被害单位上海宝原体育用品商贸有限公司提供的被告人周某某的交易记录截图、出具的《刑事谅解书》，上海市公安局虹口分局出具的《搜查笔录》《扣押清单》《发还物品清单》《案发经过》《工作情况》，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》及上海沪港金茂会计师事务所 ...

某2、何某某、王某2、徐某、翟某某为九部业务员。上述被告人利用网络，在明知无真实收购业务的情况下，通过打电话或微信联系向被害人谎称有海外 出具虚假的鉴定认证书，骗取被害人钱财，再以被害人的藏品经“鉴定”未达收购要求，拒绝交易或以签订虚假委托拍卖合同为名，以收取被害人的拍卖佣金为由，骗取被害人钱财。事后 ...

以本市吴淞路XXX号虹口SOHO2102室作为经营场所，以国丞创投(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“国丞公司”)的名义，未经有关部门批准，通过“大圣理财”网络平台，采用发布广告等方式进行公开宣传，并许以5%-10%不等的年化利率销售理财产品，吸引不特定公众参与投资。经审计，被告人李某某担任国丞 ...

5月至2017年9月，上海至宇投资管理有限公司(以下简称至宇公司)、上海霆宇网络科技有限公司(以下简称霆宇公司)的实际经营人胡某1、胡某2(均另案处理 债权转让与受让协议、债权回购协议、收款确认书、债权列表、转账记录及银行交易明细，司法鉴定意见书等，证明被告人张某某伙同他人非法吸收公众存款的事实。3、 ...

文玩拍卖代理”业务，即通过雇佣大量业务员，利用获取的“目标客户”信息，化名采用电话营销、网络发帖、微信联系等方式，联系有文玩藏品出售意向的客户，并以免费鉴定为 过程中均无异议，且有部分被害人的陈述，辨认笔录，银行账户明细、POS机交易明细、微信和支付宝收款记录、相关转账凭证及工资单等，拍卖服务合同书、 ...

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