年______月______日 附件1 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席______股份有限公司______年年度股东大会，并代为行使表决权。 证券账户：____________ 持股数：___________________委托人（签名）：______委托人身份证号码： ...

的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，形成如下决议： 一、审议通过了修改公司章程的议案（具体内容见______网站中______股份有限公司关于修改公司章程的说明）。同意提交______年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了改选董事的议案。同意公司董事______、 ...

10、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议；11、修改公司章程。第二十条股东会议分为定期会议和临时会议，由执行董事召集和主持，执行董事 缴纳所欠税款，清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，公司按照股东的出资比分例进行分配。清算期间，公司不得开展新的经营活动。公司财产在未 ...

、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议； 11、修改公司章程。 第二十条 股东会议分为定期会议和临时会议，由执行董事召集和主持，执行 ，行使下列职权。 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和 ...

_______________有限公司 股东会决议 主持人：_________________ 出席会议股东：___________、_________ 、__________ 。 根据《公司法》及公司章程，____________有限公司于 _____年 ____月 _____日以（书面等）形式 ...

董事：___________________ 监事：___________________ _______年______月_____日 格式五 增加股本、股东会议事录 ______股份有限公司股东临时会议记录 一、时间：______年______月______日______午______时。 二、 ...

总额高于3000万元或公司最近经审计净资产值的5％以上的，公司董事会必须在做出决议后两个工作日内由董事会秘书报送上海证券交易所并公告。公告内容应当符合《上市 说明书或增发新股说明书以缴纳现金方式认购应当认购的股份；（二）关联人依据股东大会决议领取股息或者红利；（三）关联人购买公司发行的企业债券；（四） ...

股发行上市领导组 本调查提纲列举了________律师事务所（以下简称“本所”）就________股份有限公司（以下简称“发行人”）A股发行上市项目，依据发行人与本所签定的《股票 、决议；（9）定向募集时的招股说明书（若有）等； 2．发行人的组织机构框架图，包括：（1）公司职能部门结构、分支机构图；（ ...

及A公司，交易标的为A公司持有的B公司股权。A公司为本公司控股股东，本次交易属于关联交易。 公司二届六次董事会审议该项关联交易时，3名 经签字确认的独立董事意见； 3．监事会决议及经监事签字的会议记录； 4．______投资咨询有限公司出具的《关于______股份有限公司受让B公司股权之关联交易的独立 ...

2．A公司于____年____月____日召开公司____年度第____次临时股东大会，会议决议通过以下议案：（1）关于转让F公司与G公司两家全资子公司股权 资产重组实施结果情况根据A公司向本所提供的有关文件材料及《关于A股份有限公司资产重组进展情况说明》，A公司本次资产重组实施情况如下：（一）A公司 ...