对被收购公司股东是否接受要约的决定有重大影响的其他已签署或正在谈判的合同、默契或者安排。 第八章专业机构报告 第二十二条 收购人应当披露以下情况 情况； (三) 收购人所聘请的财务顾问在其财务顾问报告书中就收购人是否具备实际履行收购要约的能力所发表的明确的结论性意见； (四) 律师在法律意见书中就本 ...

： (一) 载有法定代表人签字并盖章的独立财务顾问报告； (二) 被收购公司的公司章程； (三) 报告中所涉及的所有合同及其他书面文件； (四) 中国证监会或者证券交易所 市场收购等方式相比，具有明显的优越性。因此，这种方式在各国颇为浒，并逐渐为各国法律所承认，并加以规范，形成了一套比较完善的要约收购 ...

（折合_______美元），占注册资本的_______。 第十二条甲、乙双方应按合同第_______条规定的期限缴清各自出资额。 第十三条甲、乙双方缴付出资额后 终止或与另一经济组织合并；（7）决定聘请总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师等高级职员以及高级顾问；（8）负责合营公司终止和期满时的 ...

的表决程序是否合法有效；5．应公司要求对其他问题出具的法律意见。公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。 第十一条单独或者合并持有公司有表决权总数 的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果 ...

，是否发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．上市公司最近三年所聘请的会计师事务所是否发生变更，如变更，理由是否充足。 3．上市公司是否符合新股 ；发行人是否有资金用于委托理财，具体金额，委托给哪些机构进行理财，相关合同是否受法律保护；是否存在发行人资金被控股股东占用的情况。 3．发行人盈利预测 ...

资产评估及调账的有关情况。 （十九）盈利预测如果发行人或其财务顾问或者其承销商人为提供盈利预测数据将有助于投资人对发行人及其所发行的股票做出正确 ，应包括原有企业情况。境内上市外资股的发行人，应当增加关于中国经济、政治、法律等有助于外国投资人了解中国一般情况的资料，以及有助于对发行人增加了解的其他资料 ...

的情况 其他限制条件 银行贷款 企业债 对内部人员及关联企业负债 合计 或有负债主要合同承诺所有债项均应区分有担保、无担保、有抵押、无抵押、不同期间不同 ，并说明是否进行相应帐务处理。 （十四）盈利预测如果发行人或其财务顾问或其承销商认为提供盈利预测数据将有助于投资人对发行人及其所发行的可转换公司债券 ...

应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师 独立董事对公司及全体股东具有诚信与勤勉义务。 第二十三条独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 ...

达成协议，仲裁员应适用他认为在这个特定案件中适当的法律规则。 3.在所有情况下，仲裁员应考虑合同条款以及关于争议内容的习惯。 第18条 语文 如果当事人未能 ，只要保证各方当事人均被给予陈述其案件或为其自己辩护的机会。 如果已聘请专家，秘书处在仲裁员的请求下，应要求当事人按照第8条的规定支付补充预付 ...

调动职工积极性，增强企业的凝聚力，促进社会安定团结和经济持续发展，根据《公司法》及有关法律法规及政策的规定，制定本章程。 第二条本章程所称的职工持股会是依照国家 设理事长1名（一般由工会负责人担任），设理事长2一3名。并根据需要聘请顾问。 第三十三条 持股会理事会一律为兼职，每届任期3年，可以连选连任 ...