，或者违反其他对发行人的行为或者财产有约束力的文件；（5）发行人为经批准拟成立的股份有限公司时，说明涉及有关财产所有权、使用权转移的法律文件是否齐备 是否得到有关授权或者批准。 十二、本次发行所涉及的其他中介机构说明参与本次发行、上市的中介机构是否具备证券业从业资格。 十三、律师认为需要说明的其他问题 ...

） 二、年度股利 本公司董事会建议 年度送股、派息、配股方案如下： 年发行的第 期股票，享有与前 期股票同等分红配股的权利；每 股送红 股东表示衷心的感谢。 附： 中华会计师事务所审计报告书及 年盈利预测报告。 商场股份有限公司（集团） 董事会 年 月 日 附： 审计报告书 ___中会字（ ）第 号 ...

处罚 二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 简称 全称 本所 _____律师事务所 发行人或公司 _____股份有限公司 A股 境内上市内资股 本次发行上市 公司2001年度公开发行A种股票和上市 发起人 A公司（主发起人） _____实业公司 _____有限公司 _____投资公司 _____厂 ...

。发审会通过后，除原件和复印件各一份留我会存档外，其余申请材料退该企业。 二、发行申请材料目录 第一章 省级人民政府或国务院有关部门推荐企业申请发行的文件 第二章 批准设立股份有限公司的文件 2-1 省级人民政府或国务院授权部门批准设立或确认股份有限公司规范化运行的文件 2-2 发起人的营业执照或 ...

股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议的事项。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东 ...

除原件留中国证券监督管理委员会存档外，其余申请材料退发行人。 二、向社会公开募集股份（以下简称“公募增发”）申请材料目录第一章发行人公募增发的申请1－1发行人 公告复印件）2－4发行人最近一次股份变动公告（公告复印件）2－5发行人营业执照（复印件）第三章招股文件3－1招股意向书3－2发行公告3－3发行 ...

。 五、重大事项揭示（参阅结构中相关内容）。 股份有限公司 年 月 日 附： 股份有限公司中期报告是发行股票的股份有限公司按照规定定期向持股者提供公司有关经营 展望、后三年经济效益预测；向持股者交代股金投向、公司发展规划等。 股份有限公司中期报告由标题、正文和落款三部分组成： 第一部分为标题。由企业 ...

鉴于： （1）主承销商于____年____月____日与股份有限公司（下称“发行人”）签订了关于发行人发行每股面值为人民币1．00元的A股____万股的 下称“承销协议”）。 （2）承销各方希望对相互之间同意的依据承销协议承销本次发行A股的安排做出书面记载。 因此，本协议各方达成如下协议： 一、承销 ...

、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险进行评价。 二十三、需要说明的其他问题 本规则未明确要求，但对发行上市有重大影响的法律问题，律师应当发表法律意见。 ___________律师事务所律师：_______________律师：____________________年_____月_____日...

需要终止的情形，是一家依法设立并有效存续的企业法人。2．受让方C股份有限公司（即贵司）的主体资格贵司系经____年____月____日________省 中国证监会于____年____月____日以证监会字［］____号《关于C股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》及证监发字［］____号《关于C ...