相关中介机构仔细阅读验证笔录，并在验证笔录上签字盖章。若律师对验证笔录进行修改，必须征得相关确认人同意。发行人的董事：________________ 财务审计机构（盖章） （筹委会成员签字）经办注册会计师：_________（签字）主承销商：_____________（盖章）资产评估机构： ...

二条董事会每年度至少召开2次会议，每次会议应当于会议召开10日以前通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议， 八）董事会授予的其他职权。 第三十九条总经理列席董事会会议。总经理可以由董事兼任。 第四十条公司总经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公司章程 ...

一条股东会会议一般每年召开一次。代表1/4以上出资额的股东，代表1/3以上董事或者监事，可向董事会提议召开临时股东会，提议应以书面形式并载明议事内容。 决议的实施情况。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持董事会。 第二十六条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一） ...

会议分为定期会议和临时会议。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。定期会议每年的十二月和六月各举行一次。召开股东大会会议 负责的主管人员和其他直接责任人员处以___万元至___万元的罚款。 第三十九条董事、主任利用职权侵占本所财产，挪用本所资金或将资金借贷给他人，以本 ...

提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七 ；临时会议可以采用通讯表决方式召开。 第十七条薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。 第十八条 ...

、经营范围等事项发生变化的批准程序作出具体规定。 六、董事会（一）章程应对董事任职资格和限制作出明确规定被中国证监会认定为市场禁入者，在其市场禁入 知识；4．具有基金管理从业人员资格；5．中国证监会要求的其他条件。前述关于董事任职资格限制的条款适用于经理及其他高级管理人员。经理及其他高级管理人员不得在 ...

人员是否在本单位领取薪酬?是否不在股东单位兼职? 141．控股股东和政府部门推荐董事和经理人选是否通过合法程序进行，是否不存在干预发行人董事会、股东大会已经作出 建立完善的工作制度，相关制度是否得到有效执行，是否有三分之一以上的董事、监事通过监管机构的培训。 3．股东大会是否合法规范。 4．上市公司 ...

董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。 第四条董事会报告书目录应当标明各章、节的标题及相应的页码， 置于上市公司依据和证券交易所，以备查阅。 4. 要约收购责任 收购人董事会及全体董事(或者主要负责人)应保证要约收购报告书内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不 ...

，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 (二 从事损害本公司利益的活动，从事上述营业或活动的所得收入应当归公司所有。董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。 ...

临时股东大会决议及______年______月______日召开的______年度股东大会决议，______先生、______女士为发行人独立董事。______先生现为______大学经济学教授，______女士现为____________________研究院高级工程师。上述二人担任发行人的独立 ...