十六条 股东会行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项; (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定 授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。 第二十六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责， ...

公众股A股______万股的决议，并授权董事会具体确定发行价格。为充实、完善股份公司股票发行、上市有关事项，股份公司于______年 ______月______日召开第一届董事会第四临时会议，会议作出召开股份公司______年度第二次临时股东大会的决议，并通过了提交临时股东大会审议的各项议题、议案。 ...

财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；（三）出席权。有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议；（四）提议召开监事会临时会议； 董事起诉；向股东大会提出独立董事候选人；9．公司章程规定或股东大会授予的其他事项。 第二十四条监事会对董事、高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查 ...

实际情况编写而成，旨在向投资者提供本次股份回购的有关事项和股份回购后公司的基本情况。公司董事会成员确信本公告书中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者 简介：略 七、股份回购的其他事项 （一）董事会决议 ____年____月____日，公司召开____届____次董事会会议，会议应到董事____名，实到董事 ...

计划；2.选举、更换董事和由股东代表出任的监事，决定有关董事和监事的报酬事项；3.审议批准董事会的报告或者监事会的报告；4.审议批准公司的年度财务 行使出资人的权利，又要保证公司经营者能够依法正确行使经营权的原则，明确召集股东会议的情况、条件，对股东会决策程序要求尽可能简便、高效，避免扯皮，久拖不决。 ...

公司终止或清算后，依法分得公司的剩余财产; (七) 有权查阅股东会会议记录、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告; (八) 其他法律法规规定享有的 项实行三分之二多数成员通过原则。 董事会每季度召开一次，如有重大事项，也可随时召开。 第十八条 董事会由董事长召集和主持，应于 日前 ...

章程规定的其他人员。 第四条独立董事的提名、选举与更换（一）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人， 提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。独立董事需进一步了解有关情况以及 ...

解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （八）制定公司的基本管理制度； （九）国有资产监督管理机构授权的职权。 第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长 登记机关一份。（注：本章节内容除上述条款外，股东可根据《公司法》的有关规定，将认为需要记载的其他内容一并列明。） 国有资产监督管理机构盖章： ...

的事项 第十九条甲方应负责完成的事项： （一） 办理为设立合作公司的申请批准、向有关部门登记注册、领取营业执照等事宜； （二）依照_______省（市 委派。 董事长、副董事长和董事任期4年，经各方继续委派可以连任。 第二十五条董事会会议每年至少召开一次。由董事长召集并主持。董事长因故不能召集董事会议 ...

第十二条董事长是公司的法定代表人。第一任董事长由_____________担任。 第十三条董事会行使下列职权（可参照《公司法》第３８条、第４６条、第６６条规定 报酬事项； （八） 制定公司的基本管理制度。 第十四条董事会的议事方式和表决程序（可参照《公司法》第４９条规定）： （一） 召开董事会会议， ...