的书面记录，并由全体出席董事（或其代理人）签字。记录文字使用中文。该记录由公司存档。 第五章经营管理机构 第三十二条合营公司的经营管理机构，下设 头3个月编制上一个会计年度的资产负债表和损益计算书，由审计师审核签字后，提交董事会会议通过。 第五十条合营各方有权自费聘请审计师查阅合营公司帐簿。查阅时合营 ...

作为弃权。 第二十八条 董事会会议有2/3以上董事(或其代表)出席方为有效。 第二十九条 董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事(或 (3)合营公司注册资本的增加、转让； (4)合营公司与其他经济组织的合并； (5)董事会认为应一致通过的其他重大事宜。 第三十一条 对于第三十条规定以外的 ...

万股，名弃权，代表股份 万股，(当选监事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件)。……(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)经审查监督，股份 2．由监票人、计票人签名的董事会选举结果3．由监票人、计票人签名的监事会选举结果4．创立大会暨第一届股东大会会议记录中华人民共和国公证处公证员年月日 ...

说明对其资格的认定情况。 6.对公司创立大会投标活动中形成的重要工作记录及视听资料真实性及封存情况的证明。 7.公司创立大会有见证人的，应将 。 2.由监票人、计票人签名的董事会选举结果 3.由监票人、计票人签名的监事会选举结果 4.创立大会暨第一届股东大会会议记录 中华人民共和国___省___市(县 ...

分之二，出席人数不足三分之二时，其通过的决议无效。 第二十四条董事会会议必须作详细书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时由代理人签字。记录 首届总经理由投资者推荐，投资者可以解聘总经理。 第二十九条总经理任期 年，经董事会聘请可以连任。 第三十条总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得 ...

名弃权，代表股份______万股，（当选监事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件）。……（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）经现场监督 2．由监票人、计票人签名的董事会选举结果3．由监票人、计票人签名的监事会选举结果4．创立大会暨第一届股东大会会议记录 中华人民共和国___省___市（ ...

分之二，出席人数不足三分之二时，其通过的决议无效。 第二十四条董事会会议必须作详细书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时由代理人签字。记录 首届总经理由投资者推荐，投资者可以解聘总经理。 第二十九条总经理任期 年，经董事会聘请可以连任。 第三十条总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得 ...

出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委托为限。 第四章会议记录 第九条监事会会议实行合议制，每个监事享有一票表决权。 第十条监事会 经理予以纠正；4.提议召开临时股东会；5.公司章程规定的其他职权。监事列席公司董事会会议。监事会对公司的经营行为进行监督，特别是对公司高级管理人员的行为 ...

规定的其他职责。 第三章监事会议事方式、议题及程序 第十条监事会每年至少召开两次会议，由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能出席应委托一名监事代行使其 其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为5年。 第四章附则 第十七条本规则内容如与《公司法》、《 ...

________公司秘书处____年____月____日 附件二： 股东会会议记录 时间：________________________________________ 地点：________________________________________ 参加人：（应写明应 ...