的文件和表格，保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。（3）董事会应任命他们认为具有必备知识和经验的自然人 九二年五月十五日发布的《股份有限公司规范意见》及其后颁布任何补充或说明。 须知一、公司在将＜必备条款＞第三十三条要求的内容写入公司章程时，应当在该条 ...

《中华人民共和民公司法》（以下简称《公司法》）和《_________股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。 监事会讨论的其他议题。 第十六条监事会的会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言 ...

规定基础上对信息披露提出进一步要求的，公司有义务按相关要求办理。 第十一条公司出现下列情形，认为无法按照《上交所规则》规定披露信息的，可以向 规则和公司章程执行。 第二十九条本办法由公司董事会负责制订、修改和解释。 第二十九条本办法自公司董事会批准之日起施行。 ____股份有限公司董事会______年 ...

的人员；（六）中国证监会认定或公司章程规定的其他人员。 第四条独立董事的提名、选举与更换（一）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司 （三）独立董事履行职责时所必需费用由公司承担。 第九条本细则自公司股东大会批准之日起开始实施。 ______股份有限公司董事会______年______月______日 ...

并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ______股份有限公司于____年____月____日在公司召开了______届______次董事会，应到董事______人，实到董事______人（其中______董事长委托______副董事长，______董事委托______董事，出席会议 ...

四章募集资金使用情况的检查与监督 第十八条总经理应当至少每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况。 第十九条总经理应当于每季度末以 五章附则 第二十二条本办法由公司董事会负责解释。 第二十三条本办法自公司股东大会审议通过之日起施行。 ____股份有限公司董事会______年_____月_____日 ...

表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下方案： 一、公司____年下半年总经理业务工作报告； 二、公司____年 公司生产、科研、办公综合楼工程建设的方案》； 四、《公司为四川______通信有限公司代理进口的议案》。 第三、四项议案属交联交易，公司6名关联 ...

股东账户卡原件、法定代表人授权委托书、领取人身份证，自发放日起在公司证券部领取红利。 五、咨询联系 咨询机构：公司证券部 电话：________________ 传真：________________ 六、备查文件 ______股份有限公司______年度股东大会决议 特此公告 ______股份 ...

关于组建______股份 有限公司的方案 一、前言（略） 二、公司性质 公司由 总厂._____分厂和研究所组成。名称为 股份有限公司，是以公有制为主体的社会主义股份制企业， ...

____年____月___日，____股份有限公司在本公司第____会议室召开临时股东大会。到会股东共___人(含代理人___人)，代表股份___股。 ___时整，会议 登记时须明示公司债权债务清理完毕，是股东对公司债务的对公承诺，是一种公示行为。是对公司债务的主动承担。一旦这种承诺发生法律效力即 ...