发行人的公司章程和细则；7．发行人的营业执照；8．关于本次发行的股东大会公告及决议。 （二十五）备查文件备查文件至少应当包括以下各项：1．审计报告、财务 招股说明书的内容与格式》，于1997年4月1日起开始执行。各公开发行与上市公司应按准则要求履行其披露义务。执行中有什么问题，请及时报告中国证监会。 ...

报告期内发生的关联交易，若对于某一关联方，报告期内累计交易总额高于3000万元或占上市公司最近一期经审计净资产值5％以上或占本期净利润的10％以上的，须 审计报告正本；4．报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；5．公司章程；6．在其它证券市场公布的中期报告文本。公司应 ...

由主承销商中国经济开发信托投资公司通过上海证券交易所交易系统，进行上网定价发行； 3．本次股票上网定价发行并非上市，有关上市事项另行公告； 4．投资者务请 申购日后的第二个工作日（___月___日）由主承销商会同上海证券中央登记结算公司进行核资、验资，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，确认 ...

担保、有抵押、无抵押、不同期间不同利率分别列示。如果因为发行人的可转换公司债券发行和上市而导致对其担保的改变，应予说明。发债人如果有逾期未偿还的债务， 的公司章程和细则；6．发行人营业执照；7．关于本次发行的股东大会公告及决议。 五、备查文件备查文件至少应包括以下各项：1．审计报告、财务报表及附注；2 ...

其他上市公司超过5%的股权。 C公司未持有或控制其他上市公司超过5%的股权。（四）其他：如高管人员兼职情况等的简单说明。 三、股份变动情况1．历次股份变动情况（含公告日前股份是否存在质押或冻结等情形）：略 2．本次股份变动情况（含变动后果及关联关系等情况）：略 四、 ...

股东出席会议及表决情况）2-3召开本次股东大会的通知（公告复印件）以及对通知情况的说明2-4公司增资发行B股的申请报告2-5董事会决议及会议记录第 报告及发行方案第七章中介机构从业资格证书7-1有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书7-2其他中介机构（会计师事务所、律师事务所）及其签字人从事证券 ...

股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）等法律、法规及《 本次股东大会的议案。2．经本所律师审查，股东大会所审议事项与董事会的公告内容相符。未有其他股东在本次股东大会上提出新提案。 四、关于本次股东大会的 ...

企业法人或组织提供担保而可能引起的负债，若有合法债权人在法定公告期内提出清偿债务或提供担保要求，公司将根据其合法证明文件依法履行清偿债务或为其债权提供相应 的选举、聘任皆符合《公司法》、《证券法》、《国有股权管理办法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和中国证监会规范性文件的规定；对债权人的安排以及 ...

以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）、 法律意见书作为本次资产重组实施结果所必备的法定文件之一，随其他材料一并报送并公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所按照律师行业公认的业务 ...

存在同业竞争问题。 3．根据另证监会的有关规定，本次资产置换完成后，本公司与_________有限公司在人员、资产、财务上实现“三分开”、“五独立”。 六、其他 议案的投票权。 2．置出资产评估结果确认工作天在进行当中，本公司将在临时股东大会召开三十日前公告评估结果以及财务顾问报告、法律意见书。 3． ...