如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人王某、张某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人谭某、韩国鹏的陈述及公安机关查证记录；上海市公安局宝山 XX事务所出具的《关于王某相关银行账户资金往来情况的审计报告》；微信聊天记录；上海市公安局宝山分局友谊路派出所出具的《工作情况》《抓获经过》；《刑满释放证明书》 ...
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、《扣押决定书》、《扣押清单》、办案说明、被告人黄某某的身份信息、民警执法记录录像等证据，指控被告人黄某某的行为构成开设赌场罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法 某某在上址被民警抓获，到案后对开设赌场的犯罪事实拒不供认。上述事实，被告人黄某某在开庭审理过程中均无异议，且有下列证据证实：1、证人董某某、 ...
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，被告人李某某被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人莫某某、吴某某、李某某在开庭审理过程中均无异议，并有证人张某某、杨1、宋某某 的证言，辨认笔录，调取证据通知书，调取证据清单，发还物品清单，清单记录，照片，价格认定结论书，微信转账记录，微信截图，上海农商银行现金解款单，上海邮政 ...
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，威翔公司实际控制人韩某某于2018年5月30日主动投案并如实交代威翔公司犯罪事实。被告人阙某、王某某、杨某某、周某2、陶某某、司某分别于 的经营模式以及吸收投资款后的资金去向。4、上海市公安局虹口分局出具的《电子数据检验工作记录》，证实公安机关提取威翔公司客户投资明细等电子数据的事实。5、威翔公司 ...
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，威翔公司实际控制人韩某某于2018年5月30日主动投案并如实交代威翔公司犯罪事实。被告人王某、姚某、闫某、许某分别于2018年12月20日、 经营模式以及吸收投资款后的资金去向。4、上海市公安局虹口分局出具的《电子数据检验工作记录》，证实公安机关提取威翔公司客户投资明细等电子数据的事实。5、威翔公司 ...
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清单、封存笔录、现场勘验工作记录、远程勘验工作记录、侦破经过、情况说明等证据所证实，足以认定。辩护人对起诉指控的基本事实及定性无异议，并认为，被告人系 电信网络诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李某某到案后如实供述 ...
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便，而是他的本职工作。对此，我们已向法庭提供了宁波市政府办公厅的有关文件及会议记录。这些材料客观反映了谢建邦在金鹰问题上的态度。发展信托的设立，是 ，既有悖情理，也不合法理。由此使辩护人不得不提出一个受贿罪的主观要件问题。作为犯罪构成四个要件之一的主观要件，在受贿罪中的具体表现形式必须是直接故意，间接 ...
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的淘宝销售记录，共计销售金额为23,774.09元。2019年7月5日，被告人李某接电话通知后主动到现场接受调查，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人具有自首、初犯等法定或酌定从轻情节，请求法庭对被告人 ...
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，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记账的，机器储存和输出的会计记录视同会计账薄．应专人负责妥善保管，至少15年。 3.8.4 会计档案保存 ，到劳动人事都办理终止合同手续。 4.6.11 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 4.6.12 员工辞职、被辞退、被开除或 ...
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相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚;(二)依法可以进行股票投资;(三)信用记录良好，具有独立从事证券投资所必需的机构和人员;(四)具有健全的内部风险评估 两年，注册资本不低于4亿元，最近12个月有活跃的证券市场投资记录;(三)财务公司成立两年以上，注册资本不低于3亿元，最近12个月 ...
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