规定建立和健全了组织机构? 127．发行人是否具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则?该议事规则是否符合法律、法规和中国证监会的有关规定? 128．发行人历次股东 不会导致上市公司缺乏独立性 是/否 5．3 与本次发行有关的关联交易，董事会已在公告中保证该交易符合上市公司的最大利益，不会损害非关联 ...

的日常生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现；（二）组织实施董事会决议、公司年度工作计划、对外投资方案，公司财务预算报告及利润分配与使用方案 ，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。 第二十六条总经理办公会所议事项应属于董事会授权范围内的事项。 第二十七条总经理办公会应有明确的议事 ...

由董事长指定的其他董事召集和主持，并应于会议召开十日前通知全体董事。董事会对所议事项应作为会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 （注 机关申请变更登记。 第十章 其他需要载明的事项 第十九条 集团章程的解释权属于董事会。 第二十条 集团的登记事项以集团登记机关核定为准。 第二十一条 本章程由 ...

有关法律、法规的规定转让出资；了解公司经营与财务状况；选举和被选举为公司的董事会或监事会成员；按出资比例分得红利；增资优先认缴；以及优先购买其他股东的出资； 优先购买权。 （8）公司的机构及其产生的办法、职权、议事规则。公司的机构除股东会计，一般有董事会、监事会和经理。章程中应规定其产生的办法，前两者 ...

有关法律、法规的规定转让出资；了解公司经营与财务状况；选举和被选举为公司的董事会或监事会成员；按出资比例分得红利；增资优先认缴；以及优先购买其他股东的出资； 优先购买权。 （8）公司的机构及其产生的办法、职权、议事规则。公司的机构除股东会计，一般有董事会、监事会和经理。章程中应规定其产生的办法，前两者 ...

主席的回避建议持有异议时，由董事局表决决定。 第四十七条 董事局应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。 董事 代表人（董事长或总经理）及其职权； （9） 董事会的组成、职权和议事规则； （10） 监事会的组成、职权和议事规则； （11） 经营管理机构的组成、职权 ...

董事(或其代理人)，记录文字使用中文，记录由公司存档。 第三十条 下列事项须董事会一致通过： (1)合营公司章程的修改； (2)合营公司的终止、解散； (3)合营 ，出资比例，出资额转让的规定，利润分配和亏损分担的比例；董事会的组成、职权和议事规则，董事的任期，董事长、副董事长的职责；管理机构的设置、 ...

次。召开股东大会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东大会应当对所议事项作出会议记录，由出席会议的股东签名。股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应 于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三十条主任由董事长兼任。主任对董事会负责，行使下列职权：（一）主持本所日常经营管理工作，组织实施董事会议 ...

可以随时宣告正式开会，并将已作成的假决议提请大会追认。 四、股东会议议程由董事会制订，开会悉依议程所排的程序进行。 五、出席股东发言时，须先以 全面，不可侵犯公司章程的权限，只能是对公司章程中有关规定的补充和扩展。“议事规则”是一种会议活动的规范要求，对会议的各个环节“大会主席”、“开会”、“议事”、 ...

以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事 通知全体股东。 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第七章 董事和董事会 第一节 董事 第二十一条 公司 ...