津物管退[ ]第 号 天津市商业银行开源支行：经审核，同意申请人________________________到贵行办理坐落于____________________________________商品住宅维修基金账户清户手续。 ________年________月________日 ...

通知书、不动产产权情况表、企业债券认购协议、借款合同书、“银乐汇”服务协议、抵押函、担保函、银行账户交易明细、本金收益支付单、收据、POS机签购单、银行 及搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、赃证物品照片、调取证据笔录、调取证据清单、银行现金存款凭条，司法鉴定意见书及被告人林某某的供述等证据。上述事实证据均 ...

通知出境管理机关阻止出境行为。五是税务机关作出的强制执行措施，包括：书面通知银行或其他金融机构扣缴税款；拍卖所扣押、查封的商品、货物或其他财产以抵缴 ，包括：罚款；销毁非法印制的发票，没收非法所得；对因纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方法，导致未缴、少缴或者骗取国家出口退税款， ...

丁某2、丁3、冯某某的陈述、辨认笔录及提供的相关转账记录截图、银行交易明细等材料，证人胡某某、李某、刘某某的陈述、辨认笔录及提供的相关 鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书，公安机关出具的受案登记表、侦破经过以及调取的相关银行账户交易明细、户籍资料，检察机关出具的扣押决定书、扣押物品清单，本院代管款收据 ...

案处理)处平账并于2016年1月21日，在本市虹口区水电路1130弄中国工商银行(水电路支行)附近获取李某某归还借款8万余元。被告人吉某某于2019年7月 的陈述及辨认笔录、同案关系人徐某某、许某的供述、公安机关调取的涉案人员银行账户流水等、上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、被告人吉某某的供述等 ...

泰市场管理有限公司与中商投供应链管理(上海)有限公司《协议书》、第三方支付平台交易明细、银行账户明细、出具的《国丞招商银行冻结通知书》《查封决定书》《查封清单》《上海市公安局虹口分局协助冻结财产通知书》《案发经过》及上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》《 ...

卫、张际平、吴炯等人的证言，辨认笔录，聊天记录截图，转账凭证、银行交易明细，搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，上海东方计算机司法 司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》、电子数据，张传生、王士好等人的银行账户交易明细，调取证据通知书，营业执照，开联通支付服务协议及交易明细，海通期货股份 ...

的关系更加直接紧密，一般表现为将财物放置于自己的家中，或者存放于自己的私人银行账户中等情形。 贪污债权的犯罪行为实践中一般表现为隐匿所在国有单位的债权，从而使 认为，占有了公用银行卡并不等同于实际控制了卡内资金，只有当行为人将卡内资金从银行或ATM机中取出后，才能真正实现对该资金的实际占有，对未取现的 ...

、出具的谅解书和收条，证人林某、陈某某、傅某某的证言及辨认笔录，相关承诺书、收条、银行贷记凭证、法院执行裁定书、民事裁定书、案件办理信息、借款抵押合同、借款确认书、欠款确认书，银行账户交易明细，委托协议，短信聊天记录、民事判决书，公安机关出具的工作情况，被告人徐某的供述 ...

本通知之日起七日内将_________（填写确定金额）汇入本院开户银行账户内。逾期付款作为放弃应买。 本院开户银行：__________________ 账号：__________________________ 本案联系人：____________________ 特此通知 ____年____月 ...