虹口区法律援助中心指派的辩护人吴铭均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：上海中吴财富投资管理集团有限公司(以下简称：中吴公司)于2013年注册成立 奚某某退赔部分违法所得。4、上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》，证实被告人奚某某向社会不特定公众吸收资金的金额。5、上海市公安局 ...

检验工作记录》、同案犯张某制作的工资业绩表以及上海司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》、公安机关出具的《扣押决定书》《扣押清单》《案发经过》《抓获经过》 。本院认为，被告人步某某、邓某某、董某某、陆某作为威翔公司其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为均已 ...

检验工作记录》、同案犯张某制作的工资业绩表以及上海司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》、公安机关出具的《扣押决定书》《扣押清单》《案发经过》《情况说明》 本院认为，被告人申某某、周某某、朱某、凌某作为威翔公司其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成 ...

网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证实了安徽瀛鼎、上海兰迪、上海巨盾、福建瀛榕等四家律师事务所未与吕某某及其公司有过合作，合同上的 其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吕某某庭审中能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚 ...

2020年4月29日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，依法通知上海市杨浦区法律援助中心指派律师为被告人王2提供辩护，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院 《情况说明》，蚝锦公司工商资料、账本记录、送货单、转账记录，微信聊天记录，上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》，被告人雷1、董 ...

出具的司法鉴定意见书，被告人李某的供述笔录及户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某作为中秋公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众 罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑情节及建议适当，应予采纳。根据被告人李某的犯罪事实、情节及悔罪 ...

，各类协议、担保合同、POS机签购单、银行交易明细、调取证据通知书，司法鉴定意见书，受案登记表、立案决定书、到案经过及被告人嵇某、陈某、袁某某、商 管理公司、钦联金融服务公司名义，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控罪名成立。关于本案区分主 ...

山生态陵园股份有限公司的《营业执照》《公司章程》《股东出资人情况》等及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》等证据证明。上述证据， 管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人叶某犯非法吸收公众存款罪罪名成立 ...

检察院指控：2015年6月，上海湛利金融信息服务有限公司(以下简称“湛利公司”)在本市浦东新区注册成立，实际经营地本市虹口区四川北路XXX号XXX室，该 《司法鉴定意见书》及上海铁路公安处虹桥站派出所出具的《归案情况说明》等证据证实,足以认定。本院认为，被告人刘某某与他人结伙违反国家金融管理法律规定， ...

检验工作记录》、同案犯张某制作的工资业绩表以及上海司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》及补正书、上海市公安局虹口分局出具的《扣押决定书》《扣押清单》《抓获 确认。本院认为，被告人龚某、刘某某、戴某某作为威翔公司其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其 ...