四、A公司的财务文件 1．A公司设立时的《验资报告》；和 2．经独立审计机构审计的A公司最近一个会计年度的《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表 ）情况及租赁合同。 4．土地使用权 （1）A公司使用的国家划拨土地的国有土地使用证； （2）A公司使用土地的国有土地出让合同及相应的土地使用证；和 （3） ...

，等等。 （十四）股本本节介绍发行人股本的下列有关情况；1．注册股份（设立发行的公司披露拟注册股份）；2．已发行的股份；3．超过面值缴入的资本及其 文件；3．主管部门和证券交易所批准发行上市的文件；4．承销协议；5．国有资产管理部门关于资产评估的确认报告；6．发行人改组的其他有关资料；7．重要合同；8 ...

）文书制作基本知识 1．文书的含义及作用 根据《公司法》第75条的规定，国有企业在改建为股份有限公司时，发起人可以少于5人，但应采取募集方式 股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原因为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本公司在本次设立公司的过程中，承担 ...

（筹）A股发行方案的批复》批准，由A公司、____________________公司等三家单位作为发起人，以募集方式设立的股份有限公司。____年____月____日，贵司向 贵司转让上述股权。3．本次股权转让中，贵司拟受让的股权所涉及的资产总额、资产净额、相关利润未超过贵司最近一期经审计后的总资产 ...

是要作为上市申报材料向中国证监会核准，所以一定要做得规范和完整，否则将会给公司上市造成障碍。 企业改制重组方案有多种，由企业根据自身实际情况，并参考律师、券商（ 。当然，有时也采取设立成两个新法人，注销原企业的法人地位的方案。这种方案一般多适用于原大型国有企业（往往大而全）：非经营性资产所占比例较高， ...

八条公司股东按其持有股份享有同等权利，承担同等义务。（国有资产管理机关或企事业单位法人作为公司股东时，由法定代表人或其授权代理人代表行使权利，承担义务。） 第 条公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。 第五十六条公司实行内部审计制度，设立审计机构，对公司财务收支和经济活动进行监督。 第十章公司破产 ...

的实质条件 1．发行人的类别 （1）设立新公司发行 （2）原有企业改组设立公司发行 （3）定向募集公司转为社会募集公司增资发行 （4）社会募集 国有资产管理部门、财政部、国家土地管理局等）关于股份制改造规定的情况 3．发行人股份制改造前后的组织结构 4．发行人的股权结构及其形成过程 5．对发行人公司 ...

。2．本次设立股份公司将本公司的部分经营性资产、业务及相关负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以___省国有资产管理局的 净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会 ...

以下简称乙方） 鉴于： 1．甲方是经国家经贸委和____省人民政府联合批复设立的国有独资公司，是国务院确定的全国100户现代企业制度试点企业之一； 2．乙方 甲、乙双方共同聘请具有证券业务资格的评估机构评估，并经国有资产管理部门确认，其经营性资产与负债总额相等。 第三条债务处置 甲方确认，乙方本次兼并 ...

及____人民政府有关政策制定。 第二条 ____________有限公司（以下简称公司）是经______________同意成立，由___________或者__________部门单独投资设立的国有独资有限责任公司。公司在__________工商行政管理局登记注册，登记注册名称为： ...