，董事会应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的董事应当在会议记录上签名；召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事；董事会决议的表决， 另立会计账册。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。 第八章 股东认为需要规定的其他事项 第二十一条 公司的营业期限_______年，自公司营业执照 ...

公募增发新股发行方案的议案》，并于______年______月______日公告了本次董事会决议，同时发出召开公司____年第______次临时股东大会的通知。 2．发行人于____年______月______日召开公司____年第______次临时股东大会。出席本次临时股东大会的股东或股东代理人 ...

一以上的董事可以提议召开临时会议。定期会议每年的十二月和六月各举行一次。召开股东大会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东大会应当对所议事项 。董事会表决时，董事会成员每人一票。 第二十八条董事应由本人出席董事会会议，因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 第二十 ...

，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告了《公司第________届董事会 第________次会议决议公告》、《关于召开______年第________次临时股东大会的公告》、《公司独立董事关于公司回购部分国有法人股的独立意见》、《______集团第________届董事会第 ...

因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。 第二十条 召开股东会会议，应当于会议召开十日以前通知全体股东。 股东会应当对所议事项的决定作成 资产以其个人或其他个人名义开立帐户储存; (八)不得以公司资产为公司的股东或其他个人的债务提供担保; (九)未经股东会同意，不得泄露公司秘密。 第二十五 ...

董事任期为___年，经委派可以连任。合作各方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。 （注：董事任期三年以下，由投资方自行确定。） 第十七条 董事会是 诉讼； （五）其他职权。（注：由合作方自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除） 监事可以列席董事会会议。 第二十二条监事会每年度至少召开一次会议， ...

前述保险单向有关保险人索赔的事实或情况，也不存在任何目标公司需要根据有关保险单通知保险人的事项或情况。 5．税务 （1）目标公司根据中国有关法律规定进行了 12．关联交易 除已经以书面明确披露给股权受让方的情况之外，目标公司没有与其股东、董事、监事、主要管理人员、这些人员的附属公司或机构或家庭成员订立 ...

和临时股东大会的有关情况，包括：（一）股东大会的通知、召集、召开情况。（二）股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。（三） 第九节监事会报告 第七十三条公司应披露报告期内监事会的工作情况，包括召开会议的次数，各次会议的议题等。监事会应对下列事项发表独立意见：（一）公司依法运作情况。 ...

和临时股东大会的有关情况，包括：1．股东大会的通知、召集、召开情况。2．股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。3．选举、 业务资格的注册会计师审核并发表意见。6．董事会日常工作情况（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容。（2）董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会 ...

前述保险单向有关保险人索赔的事实或情况，也不存在任何目标公司需要根据有关保险单通知保险人的事项或情况。 5．税务 （1）目标公司根据中国有关法律规定进行 12．关联交易 除已经以书面明确披露给股权受让方的情况之外，目标公司没有与其股东、董事、监事、主要管理人员、这些人员的附属公司或机构槿家庭 成员订立 ...