用图表形式表述）3-5企业法人营业执照第四章资金运用可行性说明材料4-1本次增资发行B股所筹资金运用的可行性报告4-2政府有关部门同意固定资产投资立项的批准文件第五 （含境内、境外审计）、盈利预测报告（如有）、法律意见书、发行上市方案等，并在增发股份上市后5日内，由主承销商和公司分别将本次B股发行上市 ...

一致的证明文件。 2.询价增发流程： 注意事项： 1）刊登的招股意向书、网下发行公告中应注明本次增发具体日程安排表及停牌日期； 2）询价增发如有老 …”，增发简称为“……增发”； 3）老股东配售应明确股权登记日，未配售的股份对新股东发行； 4）发行人刊登招股意向书当日停牌1小时，刊登询价区间公告当日停 ...

中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规及本次股份回购的实际情况编写而成，旨在向投资者提供本次 ． 为增强公司的市场竞争能力提供了有利条件。（略） 十三、重要事项 本次股份回购中，没有涉及可以预见的或者有事项和各种潜在的重大不利影响。 十四 ...

途径： 由发起人单位和定向从企业和社会团体及股份有限公司职工内部募集，暂不向社会发行股票。 五、股份有限公司的股份总数、每股面值及股权结构 （一） 下，在 公司倡导下，由 公司设计院牵头和 化工研究院等单位联合组建 市 石化高新技术股份有限公司。以 公司化工二厂雄厚的技术力量为依托，利用化工二厂的系统 ...

执行〈公司法〉为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见》，其中规定： 1．办理股份有限公司创立大会公证，申请人应当具有《公司法》第七十四条、第七十五条 董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会聘任经理。 二、募集设立的股份有限公司的创立会议 在收足发行股份的股款并经法定的验资机构出具验资证明后，发起人 ...

执行〈公司法〉为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见》，其中规定： 1．办理股份有限公司创立大会公证，申请人应当具有《公司法》第七十四条、第七十五条 董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会聘任经理。 二、募集设立的股份有限公司的创立会议 在收足发行股份的股款并经法定的验资机构出具验资证明后，发起人 ...

执行〈公司法〉为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见》，其中规定： 1．办理股份有限公司创立大会公证，申请人应当具有《公司法》第七十四条、第七十五条 董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会聘任经理。 二、募集设立的股份有限公司的创立会议 在收足发行股份的股款并经法定的验资机构出具验资证明后，发起人 ...

执行〈公司法〉为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见》，其中规定： 1.办理股份有限公司创立大会公证，申请人应当具有《公司法》第七十四条、第七十五条 董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会聘任经理。 二、募集设立的股份有限公司的创立会议 在收足发行股份的股款并经法定的验资机构出具验资证明后，发起人 ...

已获有关部门批准（或已接受有关证券公司辅导超过六个月），正在准备申请公开发行股票并上市。根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督，以促进本公司进一步规范运作，提高经营管理水平。 _______ ...

日、______年______月______日、______年______月______日针对本公司本次股票公开发行及上市提出的三份调查提纲，本公司向贵所作出如下承诺： 一、本 及行政处罚； 三、本公司已毫无隐瞒地向贵所陈述和提供了与本次发行、上市有关的事实和文件； 四、本公司提供的文件和所作的陈述和 ...