事项作出决议，是股东大会的专属职权。董事会应当于股东会议召开的30日以前，将会议审议的有关公司解散的事项通知股东。股东大会应当作出特别决议。 （ 大会确定的人员组成。逾期不成立清算级进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请，并及时组织清算组进行清算。 （ ...

本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：…”。公司还应单独披露未出席董事会会议董事的姓名。 第十八条财务报告已经会计师事务所审计并被出具标准无保留 内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项信息，公司应当编制索引，注明有关事项的名称，有关报告刊载的报刊名称、日期及版面，刊载的互联网网站 ...

企业集团活动有关事宜。 2．企业集团董事会由其母公司董事会成员及其他成员企业推举一名成员组成。推举的董事会成员为成员企业的董事会成员。 3．董事会会议每年举行 》，经全体成员盖章确认后，向登记主管机关申请备案。 第十条 其他需要载明的事项。 第十一条 本章程如有与《公司法》和《企业集团登记管理暂行规定 ...

大会；（六）监事列席公司董事会会议；（七）当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜；（八）当 《公司章程》办理。 第十九条本规则由公司监事会负责解释。 附件一： 监事会会议通知（）司监字第号 ________监事： 根据公司监事会议事规则，定于____年____ ...

时，可临时授权副董事长或其他董事召集和主持。第十三条董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的董事提议，可召开董事临时会议。 不可抗力的原因不能履行合同时，应立即通知对方，并在15日内提供不可抗力的详情及有关证明文件。 第十二章争议的解决第二十七条在本合同执行过程中出现的一切 ...

的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的股东应当在会议纪要上签名。第二十二条公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。 次公告之日起90日内，向清算组申报其债权。债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行登记。第三十五条清算组在清理 ...

表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的股东应当在会议纪要上签名。 第二十二条 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生 次公告之日起9日内，向清算组申报其债权。 债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行登记。 第三十五条 清算组在清理 ...

发展的需要，本公司拟与_________有限公司进行资产置换。根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本次资产置换属关联交易，_________年_________月_________日，本公司召开了第三届董事会第四次会议，与会董事对此项资产置换议案进行了认真讨论，会议审议并通过了该资产置换方案 ...

附注是财务报告必不可少的组成部分，它包括所有与公司财务状况、经营成果和现金流量有关的，有助于报表使用者更好地了解会计报表的重要信息。公司会计报表附注至少 事项》的要求予以披露。 六、其他重要事项 1．报告期内股东会或股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介。 2．公司收购、兼并或分立情况简介。 3．本 ...

批准等询问和答复问题，用“函”； 10．会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。 第8条公文的行文格式如下： 1 应由起草文件部门负责人审核后送办公室核稿。以工会、社团名义发文的，由董事会和分管领导审核。 第26条办公室核稿的重点包括： 1．是否需要行文； 2 ...