第十二条董事长是公司的法定代表人。第一任董事长由_____________担任。 第十三条董事会行使下列职权（可参照《公司法》第３８条、第４６条、第６６条 《公司法》第５０条规定） （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟定公司 ...

聘任）_______为监事。（设执行董事） 5．B.同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由_________、_______、________组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举_____为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）______为监事。（设董事会） 6．同意 ...

人为清算组成员， 先生、为清算代表。 大会责成清算组成员于 年 月 日接替公司董事会，着手清算事务。 被选任清算组成员全部到会，并于会上口头表示承诺就任清算组 表述上面。 写作时应注意：①应将会议的进程顺序，特别是决议事项表述清楚；②与会的主席、董事会董事及记录人员应签名、署上日期；③应和解散公告精神 ...

年____月____日在公司召开了第一次股东会，形成决议如下。 1.根据本公司章程规定，本次会议对公司的董事会、监事会组成成员进行了选举，经全体通过，下列人员 。 2.制作股东会会议应注意的问题是： （1）明确股东会会议召开的时间和地点； （2）明确决议的内容； （3）要有参加会议的股东签名盖章。 ...

、重组进入发行人相关资产经审计的财务报表及附注 1－1－4附录三：发行人董事会、监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明（如有） 1 申请与授权文件 4－1发行人关于本次配股／增发申请报告 4－2发行人董事会决议 4－3董事会决议及召开股东大会通知的公告（复印件） 4－4发行人股东大会 ...

总经理聘用合同书 聘请方： 有限公司 (以下简称甲方) 应聘方： (以下简称乙方) 甲方经董事会决议，聘请乙方担任甲方的总经理。为加强管理，提高绩效，甲乙双方经充分协商 ...

和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 特此公告 ____股份有限公司董事会______年_____月_____日...

规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决形成如下决议： 一、审议通过了董事会工作报告，同意提交______年年度股东大会审议。 二、审议通过 ．审议关于聘任会计师事务所的议案； 7．审议关于改选监事的议案； 8．审议董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则。 （二）参加会议的对象 1 ...

%。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真讨论审议，以记名投票方式表决通过了以下决议： 1．审议通过了公司______年董事会工作报告。 总有效表决为_________万股，其中：同意_______万股，占有效表决权的_________%；反对______万股，占 ...

提供变更或改制的法律证明文件 6-6公司章程草案及股东大会批准修改公司章程的决议 第七章发行方案及发行定价分析报告（发行审核委员会审核前提供） 7－1 成立以来有关股本发行与增减、投资项目决策、股利分配、收购兼并等重大事项的董事会决议等文件 8－3发行人关于同业竞争情况的说明 8－3－1发行人关于消除 ...