股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）等法律、法规及《 大会的人员资格合法有效。 三、关于本次股东大会的提案1．根据《董事会公告》的内容，公司董事会已公布了本次股东大会的议案。2．经本所律师审查，股东大 ...

股份同享盈余分配。 四、本契约所定的双方股票折换比例，经双方股东会分别决议同意后生效，直至合并完成为止。乙方于年 月 日以后发生的资本净值变动及甲方 的核准专案合并，并由甲方向有关政府主管机关申请核准增加股本发行上市。倘上述申请经过相当期间后未获核准，应由各该公司董事会拟订办法，分别报请各该公司股东会 ...

、独立财务顾问意见 本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》等相关法律法规的要求，体现了公平、公正、公开 认为，此次关联交易表决程序合法，交易符合公司和全体股东的利益，未损害任何一方权益。 八、备查文件目录 1．董事会决议及经董事签字的会议记录； 2． ...

成立以来有关股本发行与增减、投资项目决策、股利分配、收购兼并等重大事项的董事会决议等文件 8－3发行人关于同业竞争情况的说明 8－3－1发行人关于 重大商务合同 8－11设立不满三年的股份有限公司（包括整体改制设立、有限责任公司变更设立以及其他方式改制设立的股份有限公司）需报送的财务资料 8－11－1 ...

召开______年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开作出了董事会决议并以公告形式通知了全体股东。______年______月______日，本次股东大会 ％。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。 二、股东大会出席人员的资格出席会议的股东或股东代理 ...

临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）及《A股份有限公司章程》 召开______年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开作出了董事会决议并以公告形式通知了全体股东。______年8月31日，本次股东大会 ...

共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵司《章程》 一、本次股东大会的召集程序合法有效本次股东大会是经贵司第四届董事会第七次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2002年2月23日的《 ...

号致：××××股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称“《规范意见》”）及 董事会基金修正案》，根据《规范意见》的规定，公司可以采用通讯表决方式进行表决。2.公司董事会已于××年×月×日在《中国证券报》和《上海证券报》 ...

基金修正案》，根据《规范意见》的规定，公司可以采用通讯表决方式进行表决。2．公司董事会已于______年______月______日在《中国证券报》和《 的0%；弃权____股，占到会有效表决权股份的____%。根据表决结果，《董事会基金修正案》获得通过，该表决结果当场宣布。本所律师认为，本次股东大会 ...

《董事会基金修正案》，根据《规范意见》的规定，公司可以采用通讯表决方式进行表决。2．公司董事会已于___年___月___日在《中国证券报》和《上海 表决权股份的0%；弃权____股，占到会有效表决权股份的3%。根据表决结果，《董事会基金修正案》获得通过，该表决结果当场宣布。本所律师认为，本次股东大会的 ...