，吴某某(另案处理)为实际控制人，并由被告人叶某担任法定代表人，2017年8月该公司推出“嗷呜宝”线上理财平台，由该平台发布借款标的，并通过打电话、网络广告推送等方式，承诺6.5%-11%的年化收益率向社会不特定公众进行宣传。经审计，被告人叶某任职期间，傲系公司共向不特定公众吸收人民币2.8亿余元。 ...

某某于2015年8月至12月，在其担任上海耀宝投资管理咨询有限公司(以下简称耀宝公司)法定代表人，全面负责该公司事务期间，伙同他人，未经金融许可，采用投递广告等方式对外宣传，以投资工程项目的名义并许以高额年化利率销售理财产品，吸引社会不特定公众进行投资，非法吸收公众资金。案发后，经审计，被告人刘某某 ...

号虹口SOHO2102室作为经营场所，以国丞创投(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“国丞公司”)的名义，未经有关部门批准，通过“大圣理财”网络平台，采用发布广告等方式进行公开宣传，并许以5%-10%不等的年化利率销售理财产品，吸引不特定公众参与投资。经审计，被告人李某某担任国丞公司实际控制人期间 ...

告诉对方姓“肖”。男子在店里聊了几句，站了十多分钟就走了，之后没来过，从来没在店里为别人针灸过。还证实，其平时用“肖瑜书”这个名字，散发的广告小扇子上，印的联系人为“肖瑜书”。经辨认，“中老年男子”是被告人浦某某。4.证人方某某的证言证实，2019年7月24日下午三四时许，其在本区金汇镇金钱公路 ...

。上述事实，被告人樊某2、樊某3在开庭审理过程中均无异议，并有证人杨宝康、杨绍勇、董某某等投资人的证言、辨认照片、项目资料、话术单、广告投递清单、旅游行程单，个人出借咨询与服务协议、借贷中介服务合同、借贷中介合同、委托划款授权书、收款确认书、担保函、收据、POS机单据、银行流水明细、案件调查表、 ...

，对现场操作人员在从事何种活动，也要作好记录。对与具体案情关联不大的内容，可以简写，而对于与案情关联紧密的商品、标识、人员作业情况、工具、原料、广告、检查过程，甚至能证明案件事实的地面污水痕迹、废弃损毁物品的状况都应详记，并尽可能地加以固定、提取。 3、抓住重点，讲究技艺。现场检查中，往往可以意外 ...

信息服务有限公司(以下简称“湛利公司”)在本市浦东新区注册成立，实际经营地本市虹口区四川北路XXX号XXX室，该公司在未获得金融业务许可证的情况下，采用散发小广告等方式，向不特定公众宣传理财产品，承诺支付10%的年化收益率为名，招揽不特定公众前来公司签订《个人出借咨询与服务协议》后进行投资。案发后， ...

岚典金融信息服务有限公司(以下简称“岚典金融公司”)、岚典财富公司，租用本市逸仙路XXX号宝隆一方大厦1808室作为营业场所，未经有关部门批准，采用发广告、打电话等方式向社会公众公开宣传，并承诺5%-14%不等的年化收益率的方式，向不特定公众吸收存款。经审计，被告人薛某某参与吸收资金共计人民币30 ...

、本市闵行区新龙路XXX弄XXX号XXX室以上海弘全投资管理咨询有限公司、上海瞻瞩投资有限公司名义，由被告人邢某某担任总经理，公司业务员通过微信、QQ等方式发布贷款广告，设法吸引客户上门。待客户至公司后，以帮助客户进行贷款所需的“包装”为名，收取服务费用。之后由渠道部经理刘香凯将客户带至名为“雪橙金 ...

组织被告人梁某某、叶某某及曾某某(另案处理)、王某某(另案处理)、张某某(另案处理)等人进行诈骗。各被告人由二至三人组成一组，利用电信网络发布炒股广告吸引被害人，拉被害人入QQ群，在群内利用话术假扮“股神”、“主播”等角色，带被害人操作以博取信任，后将被害人诱至直播间听“讲师”讲课，配合直播间“讲师 ...