； 6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会； 7.通过股份公司董事、监事的报酬事项； 8.通过股份公司《章程》； 9.通过股份公司《股东大会议事规则》； 10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜； 11.签署股份公司创立大会决议。 与会发起人及其授权代表签字： ...

了辞职报告，公司董事会决定于近期召开会议讨论有关其辞职事宜。公司董事会认为有关公司副董事长的变更事宜不会对公司未来的业务发展产生负面的影响。除以上事项外，公司没有应披露而未披露的事项，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ___股份有限公司董事会______年_____月 ...

时，主席可以随时宣告正式开会，并将已作成的假决议提请大会追认。 四、股东会议议程由董事会制订，开会悉依议程所排的程序进行。 五、出席股东发言时，须先 。 十、会议进行中，主席可以酌定时间宣告休息。 十一、本规则未规定的事项，依公司法及本公司章程的规定办理。 十二、本规则经股东会通过后施行。 附： 股东 ...

事项作出决议，是股东大会的专属职权。董事会应当于股东会议召开的30日以前，将会议审议的有关公司解散的事项通知股东。股东大会应当作出特别决议。 （ 大会确定的人员组成。逾期不成立清算级进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请，并及时组织清算组进行清算。 （ ...

召开创立大会，现将有关事项公告如下：一．会议主要议程 1．审议发起人关于公司筹办情况的报告； 2．审议通过公司章程； 3．选举董事会成员； 4．选举 、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记； 4．异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。 登记时间：______年______月 ...

发行人创立大会会议记录 8－2－2历次股东大会决议 8－2－3发行人成立以来有关股本发行与增减、投资项目决策、股利分配、收购兼并等重大事项的董事会决议等 情况的说明 8－7－1发行人各年度纳税申报表及完税证明 8－7－2有关发行人税收、财政补贴优惠政策的证明文件 8－8发行人的土地使用权、房屋产权权属 ...

公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《______股份有限公司章程》的有关规定，我们作为______股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第_____届董事会第_____次会议审议的《关于受让______有限公司股权的议案》涉及的关联交易，在查阅了有关详细资料并听取 ...

公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的任免、工作安排、报酬、奖惩与福利等事项；（九）负责审查并批准公司年度计划内的生产、经营、投资、改造、基建 、科研开发的可行性研究报告；依照公司年度计划，决定公司有关资金、资产的运用或安排；（十）提议召开董事会临时会议；（十一）签署公司日常行政、业务文件；（十 ...

公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的任免、工作安排、报酬、奖惩与福利等事项；（九）负责审查并批准公司年度计划内的生产、经营、投资、改造、基建 、科研开发的可行性研究报告；依照公司年度计划，决定公司有关资金、资产的运用或安排；（十）提议召开董事会临时会议；（十一）签署公司日常行政、业务文件；（十 ...

公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的任免、工作安排、报酬、奖惩与福利等事项；（九）负责审查并批准公司年度计划内的生产、经营、投资、改造、基建 、科研开发的可行性研究报告；依照公司年度计划，决定公司有关资金、资产的运用或安排；（十）提议召开董事会临时会议；（十一）签署公司日常行政、业务文件；（十 ...