提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市徐汇区人民检察院指派检察员顾某1出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间 赵某有退赃行为。上述事实，有下列证据证实：钦联资产管理公司、钦联金融服务公司的工商登记资料、租赁合同，证人施某某、张某某、叶某某、马 ...

受理后，在适用简易程序中转为普通程序,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉。被告人屈某某及辩护人吕嘉宁到庭 某某用POS机收取投资款的情况。3、上海虔赫实业有限公司工商登记材料、上海福境酒店工商登记材料，证实屈某某为上海虔赫实业有限公司法定代表人、上海 ...

(试行)》(以下简称《民通意见》)第50条规定，未签订书面合伙协议且未经工商登记，但具备合伙其他条件，又有两个以上无利害关系人证明有口头协议的 使用权禁止赠与、借用、租用、转让或售卖。一审再查明，经被上诉人方申请，上海市高级人民法院通过电脑配对确定由上海立信资产评估有限公司(以下简称立信公司)对涉案微 ...

上述指控的事实，公诉机关提供了上海市公安局虹口分局出具的《情况说明》、《案发经过》、《扣押清单》，调取的吉投公司的工商登记资料、相关的报案人登记表、合同书 且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人梁某与他人结伙，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 ...

某某在汉口火车站进站口被民警抓获。2018年6月5日，被告人李某某的家属向上海市公安局杨浦分局退出违法所得908万元。该院认为，被告人李某某伙同他人，违反国家金融 上述事实，有下列证据予以证实：1、《营业执照》、《档案机读材料》等工商登记资料证实，盈大公司的注册成立时间、住所地、法定代表人、股东、经营 ...

日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员傅某出庭支持公诉，被告人蒯某某及辩护人邱明亮到庭参加 管理合伙企业、上海凡乐投资管理中心、上海伊乔投资管理中心的企业法人营业执照、工商登记资料等，证实创屹公司及其关联公司基本情况及上述公司均无金融 ...

辩护人陈骏到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2016年5月至2017年9月，上海至宇投资管理有限公司(以下简称至宇公司)、上海霆宇网络 张某某主动退出违法所得人民币20,000元。上述事实，有下列证据证实：1、工商登记资料及证人魏某某的证言，证明至宇公司的基本情况及被告人张某某在 ...

局出具的情况说明、安徽省南陵县人民法院执行裁定书、南陵县人民法院协助执行通知书、营业执照、工商登记资料、企业基本注册信息查询单、协助查封通知书、不动产产权情况表、企业债券 的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一 ...

。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.营业执照、工商登记材料等书证，证实持富金融基本情况及无向社会公众募集资金的资质。 。6.上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队三大队调取的户籍信息，证实被告人史某的身份情况。7.被告人史某的供述。本院认为，被告人史某违反国家金融管理法律规定 ...

华大酒店19楼、本市闵行区新龙路XXX弄XXX号XXX室以上海弘全投资管理咨询有限公司、上海瞻瞩投资有限公司名义，由被告人邢某某担任总经理，公司业务员通过微信 、《情况说明》；账本、协议书、收条；微信聊天记录截图；工商登记资料；上海市宝山区人民法院《刑事判决书》；被告人邢某某的供述等证据证实，足以认定 ...