；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成 董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立 ...

。该报酬应被视为每天在自然增长。董事还可因往返参加董事会会议或董事委员会会议或公司股东大会或参与公司有关的事务所发生的旅费、住宿费、以及其它正常费用而得到补偿 指定应由作出指定的董事书面签字通知方才生效。 八十二、董事会会议处理事项所需的法定人数可由董事会规定，如不另行规定，其应为二人。 八十三、即便 ...

，定于____年____月____日____点在____________________（会议地址）召开公司第____次董事会会议，请您准时参加。 本次董事会会议议题是：____________________________________ 先将有关材料份送上，请审阅。 材料名称： ...

无故解除其董事职务；自动辞职者除外。 四、董事的权利和义务 1．董事在董事会会议上可充分发表意见，对表决事项行使表决权。 2．董事有权对提交会议的 工资制度。 （2）企业的外部董事，企业支付董事补助金。 十、附则 1．本条例未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文件办理。 2．本条例解释权属于企业董事会 ...

资本运作、资产经营项目进行前期的研究并提出建议；（五）对其他影响公司发展的战略性、多元化经营方面重大事项进行前期的研究并提出建议；（六）对以上事项的 公司董事会。 第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十二条本细则中提到 ...

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五） ）董事会授予的其他职权。 （注：以上内容也可由股东自行确定）。 经理列席董事会会议。 第二十一条 公司设监事会，成员______人，监事会设主席一人，由全体 ...

的会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公司首批股票。 日期：__________（董事签名） 董事会会议记录 ___________公司董事会于_______年___月___日在___________地召开了公司首届董事大会。 下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均 ...

与考核委员会下设的工作组，负责作好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司 条须经薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。 第二十三条薪酬与 ...

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决形成如下决议： 一、审议通过了董事会工作报告，同意提交______年年度 ； 7．审议关于改选监事的议案； 8．审议董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则。 （二）参加会议的对象 1．公司全体董事、监事及高级 ...

），公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，形成如下决议： 一、审议通过了修改公司章程的议案（具体 ...