】 董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。 根据1993年12月29日第八届全国人大常务委员会通过的《中华人民共和国公司法》的规定，董事会会议的召开应遵守以下程序： 一、有限责任公司 有限责任公司设董事会，其成员 ...

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董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。 根据1993年12月29日第八届全国人大常务委员会通过的《中华人民共和国公司法》的规定，董事会会议的召开应遵守以下程序： 一、有限责任公司 有限责任公司设董事会，其成员为 ...

】 董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。 根据1993年12月29日第八届全国人大常务委员会通过的《中华人民共和国公司法》的规定，董事会会议的召开应遵守以下程序： 一、有限责任公司 有限责任公司设董事会，其成员 ...

及《________有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向 一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。 第十九条董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的 ...

的会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公司首批股票。 日期：__________（董事签名） 董事会会议记录 ___________公司董事会于_______年___月___日在___________地召开了公司首届董事大会。 下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均 ...

出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持 意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为____年。 第一百零三条 ...

的董事对企业负有赔偿责任；但经证明表决时曾持有异议记载于会议记录的，可以免除责任。 8．董事会应由三分之二以上董事出席方可举行，出席者须包括有关各方 工作的董事，其工资待遇； 方案1：从属企业正常工资制度； 方案2：从属企业董事会工资制度。 （2）企业的外部董事，企业支付董事补助金。 十、附则 1．本 ...

方案。 第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报 上进行陈述。 第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。 第二 ...

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本细则有关规定 及本细则的规定。 第十九条战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。 第二十条 ...