董事会提议方可召开。会议由集团成员的法定代表人参加，也可委托他人参加，行使委托书的权力。 第十条 集团成员大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不 和职权 第十三条 董事长为集团管理机构负责人，任期为3年，由集团成员大会选举和罢免，任期届满，可连选连任。 第十四条 董事长行使下列职权： （ ...

公司的股东会议。 第六十二条任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票或者反对票，并就会议每项议题 表决的要求可以由提出者撤回。 第六十七条如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项， ...

章程须知 一、为方便投资人，北京市工商行政管理局制作了股份有限公司章程参考格式。股东可以参照章程参考格式制定章程，也可以根据实际情况自行制定，但章程中必须具备 代理出席的委托书一并保存。 第八章 董事会的组成、职权和议事规则 第十九条 公司设董事会，成员为 人，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生 ...

应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 单独或合并持有公司百分之一股份以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 第一百一十一条独立董事的提名人应对被提名人的资格和独立性向 ...

应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者授权代表出席会议。法定代表人出席会议 召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：1．签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述 ...

以投票方式表决的要求可由提出者撤回。（2）如要求以投票方式表决的事项是选举主席或中止会议，则应立即进行投票表决。其他要求以投票方式表决的事项，由 的通知中指定的其他地方。（5）任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，必须让股东自由选择指示股东代理人投赞成或反对票，并就会议每项议题所要 ...

对 (有奖活动全称)进行现场监督公证。经查，甲向本处提交了 、 (营业执照、委托书、项目审批书等文件名称)均真实、有效。有奖活动已获项目主管部门批准， 万股，(当选董事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件)。四、选举、、(当选监事姓名)为公司监事，组成公司第一届监事会。 名赞成，代表股份 ...

异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明 应在开会前1天送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。 授权委托书可由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达...

年会讨论的议题，除公布股息、审核帐目、资产负债表和董事会报告及审计报告、选举董事以填补退休空缺、任命审计员和确定其酬金等之外，也都如此。 股东大会程序 除非另有指示，否则代理人可以按他的意愿投票） 六十、委托代理文书和授权委托书或其它授权文书，如果有，一经签字或业经公证的授权文书副本应当在代理投票人 ...

会议，对董事长、监事长的选举和董事会重要决议的通过进行监督。公证机构应当根据实际工作情况和有关法律，按当事人要求和规定格式出具公证书。以发起设立方式设立 行为能力或者限制行为能力者须由其他法定代理人代为出席创立大会。 认股人通常还可以委托代理人出席创立大会，委托时，应出具有关的委托书，并写明授权范围。...