证言及相关辨认笔录，调取证据清单及银行监控视频，协助查询财产通知书及中国银行交易流水明细清单，工作情况及公安部电信诈骗案件侦办平台记录，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定 3月初，被告人乌某明知钱款系违法所得，而将罗某介绍给他人以转账、汇款方式帮助转移钱款。2019年3月6日，姚某某与他人网络聊天被骗后 ...

寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。9．8营业日报表的记载是否与银行存款相符。9．9内部往来或外县市单位往来账，是否经常核对 。9．11检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或 ...

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