保本付息，通过与投资人签订委托管理合同、合伙协议、股权投资协议等方式，向社会公众非法募集资金。2014年底2015年初至2018年9月，被告人汤某某任职于赢某金融公司 实际控制人王1向公安机关投案，王1到案后如实供述了赢某系公司非法集资的事实经过。2020年1月9日，被告人汤某某接民警电话通知后主动至 ...

新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2020〕1159号起诉书指控被告人蒯某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案 不特定人员作理财产品宣传，并承诺以保本付息的方式非法吸收资金的事实及被告人蒯某某的任职情况和非法集资的金额。4.上海市公安局浦东分局出具的户籍证明、案发 ...

币种均为人民币)12.9亿余元。至案发，未兑付本金为8.8亿余元。在非法集资过程中，被告人阙某、王某某、杨某某、林某某、周某2、陶某某 制作的工资业绩表以及上海司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》和补正书，证实各被告人非法吸收公众资金的金额及未兑付金额。6、上海市公安局虹口分局出具的《扣押决定书》《 ...

共计人民币(以下币种均为人民币)12.9亿余元。至案发，未兑付本金为8.8亿余元。在非法集资过程中，被告人王某担任威翔公司团队经理，参与非法 张2制作的工资业绩表以及上海司法会计中心有限公司《司法鉴定意见书》，证实各被告人非法吸收公众资金的金额及未兑付金额。6、上海市公安局虹口分局出具的《扣押决定书》 ...

。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2019)1628号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于2019 。辩护人提出张某某社会表现一贯良好，本次涉案主观恶性较小，其本人也是非法集资的受害者，鉴于张某某具有自首情节，自愿认罪认罚并主动退出违法所得 ...

追诉［2019］1号追加起诉决定书于2019年2月19日对被告人屈某某追加指控非法吸收公众存款事实。本院受理后，在适用简易程序中转为普通程序,依法组成合议庭，公开 第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《最高人民法院关于处理自首和 ...

固定的年化收益，承诺定期支付利息，承诺投资到期归还本金，从而向社会公众非法募集资金共计63.7125亿余元(扣除续存后金额为39.1013亿余元)，截止 。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二、在案扣押的款项分别按照比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。被告人赵2回到社区后， ...

丘某某、刘某某等人的证言，证实部分集资参与人购买“贸金所”线上P2P投资理财平台产品的金额及损失情况。4.上海申威联合会计师事务所出具的司法审计报告，证实被告人史某涉嫌非法吸收公众存款的金额、未兑付金额及获取薪金等情况。5.上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队三大队、杨思 ...

吸收公众存款人民币2,700余万元，造成损失人民币1,500余万元；被告人陈某某累计非法吸收公众存款人民币2,900余万元，造成损失人民币1,500余万元。2018年10月 赵某、陈某某退缴在案的违法所得人民币三十一万元，按比例发还给各集资参与人。四、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在 ...

且保本付息，吸引他人与中秋公司签订个人出借咨询与服务协议、债权转让协议等，非法吸收公众存款。被告人李某于2014年下半年至2017年6月担任中秋公司总经理， 自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、违法所得责令退赔，按比例发还集资参与人。李某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育， ...