公司实际控制人王1向公安机关投案，王1到案后如实供述了赢某系公司非法集资的事实经过。2020年1月9日，被告人汤某某接民警电话通知后主动至 日，涉及汤某某团队报案人共计7人，报案金额为175万元。５.上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队二大队出具的案发及抓获经过，证实被告人的到案情况。6.被告人汤某某 ...

特定人员作理财产品宣传，并承诺以保本付息的方式非法吸收资金的事实及被告人蒯某某的任职情况和非法集资的金额。4.上海市公安局浦东分局出具的户籍证明、 。辩护人的相关意见予以采纳。本院为维护社会主义市场经济秩序和金融管理秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》 ...

人民币(以下币种均为人民币)12.9亿余元。至案发，未兑付本金为8.8亿余元。在非法集资过程中，被告人阙某、王某某、杨某某、林某某、周某2、陶某某、司 后，威翔公司实际控制人韩某某于2018年5月30日主动投案并如实交代威翔公司犯罪事实。被告人阙某、王某某、杨某某、周某2、陶某某、司某分别于2018年 ...

公众资金共计人民币(以下币种均为人民币)12.9亿余元。至案发，未兑付本金为8.8亿余元。在非法集资过程中，被告人王某担任威翔公司团队经理，参与非法吸收公众 ，威翔公司实际控制人韩某某于2018年5月30日主动投案并如实交代威翔公司犯罪事实。被告人王某、姚某、闫某、许某分别于2018年12月20日、 ...

判处被告人张某某一年以下有期徒刑并处罚金。提请依法审判。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，同时提出其因法律意识淡薄及受到公司负责人的诱骗而导致 。辩护人提出张某某社会表现一贯良好，本次涉案主观恶性较小，其本人也是非法集资的受害者，鉴于张某某具有自首情节，自愿认罪认罚并主动退出违法所得， ...

投资人协商时，得知投资人拨打报警电话后仍留在现场等候民警处理，到案后能够如实供述犯罪事实。为支持上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了搜查笔录及照片、扣押笔录 、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《最高人民法院关于处理自首和 ...

15日，被告人赵2向公安机关主动投案并如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读了集资参与人高某某等人的证言、证人黄某等人的证言、 承诺固定的年化收益，承诺定期支付利息，承诺投资到期归还本金，从而向社会公众非法募集资金共计63.7125亿余元(扣除续存后金额为39.1013亿余元)，截止至 ...

经营模式、资金用途等情况。3.证人丘某某、刘某某等人的证言，证实部分集资参与人购买“贸金所”线上P2P投资理财平台产品的金额及损失情况。4.上海申 出具的司法审计报告，证实被告人史某涉嫌非法吸收公众存款的金额、未兑付金额及获取薪金等情况。5.上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队三大队、杨思派出所出具的 ...

吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人赵某、陈某某为公司其他直接责任人员，犯罪数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中， 被告人赵某、陈某某退缴在案的违法所得人民币三十一万元，按比例发还给各集资参与人。四、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书 ...

吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑情节 自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、违法所得责令退赔，按比例发还集资参与人。李某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育， ...