，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；犯金融凭证诈骗罪，判处 本院审理查明的挪用公款、挪用资金、票据诈骗、金融凭证诈骗、伪造企业印章、伪造居民身份证的犯罪事实及证据与一审相同，并经一审法院当庭举证、质证，查明 ...
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通过王学智联系购买了票额分别为150万元、200万元的假银行承兑汇票两张，并将该汇票交给华建再次到工商银行东营区支行办理贴现，由于银行工作人员及时发现这两 犯罪中起辅助作用，系从犯。本院认为，被告人于作宾、王学智明知是伪造的汇票而予以使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。 ...
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柳州分行八一办事处以储户的名义，使用伪造的转帐支票、汇票将储户存款直接转入被告人所控制的帐户上，来实施票据诈骗。一九九五年十月，被告人麻琳 办，由何填写中国人民建设银行转帐支票两张，号码为ⅨⅣ2641988、ⅨⅣ2641989，并加盖原伪刻“英豪学校基金支票专用章”、“陈忠联印”印章，将1500万元转 ...
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付款行：工行津西支行开发区分理处，收款人：北京圣普信贸易有限责任公司)交给叶军并告知不能传真查询。被告人叶军、邱润林到六盘水找到侯光贵，让侯 得银行人民币976834元及与上诉人石岩、邱润林共同购买伪造的200万元银行承兑汇票，进行票据诈骗犯罪(未遂)的事实清楚，证据确实、充分。本院予以确认。对于上诉 ...
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的，应当立即进行调查；认为不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人，并说明理由。该类治安处罚案件由违法行为地的县级以上公安机关进行管辖。 二、一 票据诈骗，数额在10万元以上的，单位进行票据诈骗，数额在100万元以上的。 （4）金融凭证诈骗罪。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等 ...
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了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人赵某某与曾隋华共谋，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗活动，骗取人民币1513万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华 ，华夏银行卢晓红、“王经理”以高息存款为诱饵与月升公司签订“存款协议”，并由“王经理”协助配合办理存款专用账户。在办理开户过程中，“王经理”两次以 ...
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公司)将人民币500万元存入中国农业银行北京海淀支行玉渊潭分理处(以下简称农行玉渊潭分理处)，并利用王强(另案处理)担任该分理处副主任的工作便利，偷换欧凯公司 财产，伙同他人使用伪造的转帐支票和金融凭证，骗取银行资金，破坏国家的金融管理秩序，诈骗数额特别巨大，其行为已分别构成票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪 ...
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提供了XXXX保险股份有限公司开户存款预留印鉴卡；王XX找人仿照私刻全套预留印鉴，伪造银行支票，单位定期存款开户证实书，将该笔2000万元存款中1200万元分别转到 办案律师依据法律的规定，决定在具体的案件辩护中做票据诈骗犯罪情节较轻，受贿的犯罪事实不能成立，并争取较轻刑事处罚的辩护。庭审前，因为该案 ...
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述，证实了三被告人作案的经过。②320万元假银行承兑汇票及连云港市公安局连云港分局受理并移交案件有关材料，证明了本案发案、立案情况。③证人帅建证言证明了郭亮 给国家造成特别重大损失，其行为已构成票据诈骗罪。被告人姜守德、朱长文明知他人购买伪造的国库券收款凭证是为了诈骗银行资金，而积极帮助其购买，其行为 ...
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被告人杨某利用担任浦发银行股份公司支行客户经理的职务便利，为他人谋取利益，并非法收受他人钱款共计人民币27.5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国 。本院认为，被告人陈某某利用伪刻存款方印章开立银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗，骗取重大建院、某公司二单位共计人民币1397万余元，数额 ...
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