刑事案件作出的生效判决，除对该案有法律效力外，对尔后处理同类案件只能作为审判案例供研究参考，而不能成为具有普遍约束力的法律规范。最高司法机关对法律的适用 ，如组织、领导、参加恐怖组织罪，非法买卖、运输核材料罪，证券内幕交易罪，洗钱罪，侵犯商业秘密罪，煽动民族仇恨、民族歧视罪，非法侵入计算机信息系统罪， ...
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利用金融机构实施的犯罪，就是以金融机构为媒介或工具的犯罪，如挪用公款、洗钱等犯罪。由金融机构实施的犯罪，即金融机构本身作为犯罪主体而实施的犯罪， 到加强思想政治教育，确立正确人生观的重要意义。也有一些办案机关结合具体的典型案例到金融机构进行宣传教育。具体来说，对金融犯罪分子进行心理防治，主要的做法应该 ...
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或使犯罪难以侦查的财产，例如藏放毒品的建筑物、清点非法赌博赌金的场所、计算洗钱金额的处所等。[18]笔者认为，对犯罪工具采取上述广义解释，有助于解决司法实践中的 内取得之财产及生活花费，均被推定是犯罪所得，除非被告人能够举出反证推翻。在实际的案例中，以他人名义购买的房屋、在犯罪现场查获的现金等都会被推 ...
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,实现相关信息互联互通和联合监管;加强政府引导,积极组织开展反商业欺诈、反商业贿赂的宣传教育,曝光典型案例。五、深入开展农资打假专项治理(十五)深入开展农资 期货市场。加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控,打击和防范逃汇套汇、洗钱行为。整顿土地、文化、建筑、房地产市场和矿产资源开发秩序。严肃查处价格 ...
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、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、逃汇罪、骗购外汇罪、洗钱罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、伪造、出售伪造 大学出版社2004年版，第282页。 [38]上海市高级人民法院组织编写：《上海法院典型案例丛编》，上海人民出版社2001年版，第322-323页。转引自王志祥 ...
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诉讼法典》第1502条规定，承认及执行将违反国际公共政策的，可予以拒绝。大量的案例也明示或默示地作出了国内与国际公共政策的区分，法院只在极为重要的案件 和执行该裁决将会违反我国刑法的规定。例如仲裁裁决项下的是毒品、赌博、洗钱等犯罪行为。从以上立法和实践可以看出我国对公共政策的适用具有如下特点： 第一， ...
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为需要有很大活动空间的跨国犯罪创造了条件，导致这种犯罪案件大幅度增加，其中毒品、洗钱等犯罪案件增长幅度更大。由于有组织犯罪能提高犯罪能量，扩大犯罪规模，且有利于 有用的。二是读听法。浏览阅读各种法制报刊、公安杂志、尤其是侦破通讯、案例分析、协查通报、侦破小说等，收看以破案为题材的电影、电视剧等，都可 ...
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早发现、早定性、早查处，严防对群众利益构成更大损害。广泛宣传商业欺诈典型案例，向社会进行风险警示，提高全社会的维权防骗意识和能力。打击商业欺诈工作 变相期货市场，加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控，打击和防范逃汇套汇、洗钱行为。整顿土地、文化、建筑、房地产市场和矿产资源开采秩序。严厉查处医药价格及 ...
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因不满而发生骚动，并造成了较大的经济损失。 4关于犯罪动机 从一些典型案例来看，破坏计算机信息系统的犯罪动机主要有以下几种：(1)为了显示自己的技能 计算机进行盗窃、诈骗、贪污、侵占、挪用公款等犯罪活动，有的利用计算机网络进行洗钱、推销假冒伪劣产品、发布虚假广告，还有的利用网络窃取商业秘密、侵犯他人的 ...
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尔曼（Sherman）提供毒品案 [6]，是形成陷阱之法理（Law of Entrapment）的标志性案例。该案是因侦查机关的耳目在一家诊所治疗毒瘾时，遇到了也在那里治疗 他透露了从事的毒品交易，怂恿德氏卷入大宗的毒品交易并利用其名下公司洗钱。德劳瑞恩因此遭到了逮捕，但结果被判无罪。尽管从陪审员事后 ...
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