。根据国际刑警组织的情况通报，美国是较早开展对洗钱活动打击的国家，从1984年查处第一例洗钱案件以来，案例数和资金数逐年递增，1989年收缴的洗钱资金 领导内行”的管理机制，在工作中存在着“等”、“靠”的现象。今后除了应理顺央行反洗钱局与公安机关的业务关系外，还应加强两者之间经常性、制度性的联系。对于 ...
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诡秘也会留下蛛丝马迹,被民众所了解和察觉,我们还应当注意广泛发动群众积极投身反洗钱事业,实行群防群治。 3. 改革银行保密制度 强调银行金融机构为客户保密,其初衷是 。这大概与立法上的欠缺不无关系。如果我们汲取国际上有益的立法经验,将洗钱罪的主观方面规定为明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,就能够较好 ...
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工作融入国际合作框架，我国积极寻求加入国际上最具影响力、专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的政府间国际组织金融行动工作组（Financial Action Task Force，简称为 、犯罪所得利益罪的主体只能是自然人。（3）法定刑也不相同。洗钱罪的法定刑重于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪，这不仅说 ...
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工作融入国际合作框架，我国积极寻求加入国际上最具影响力、专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的政府间国际组织金融行动工作组（Financial Action Task Force，简称为 、犯罪所得利益罪的主体只能是自然人。（3）法定刑也不相同。洗钱罪的法定刑重于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪，这不仅说 ...
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注⑷。 ⑿同注⑷，第419页。 ⒀ROss Cranston，Principles of Banking Law，Oxford University Press，2002．75． ⒁王新著：《反洗钱：概念与规范诠释》，中国法制出版社2012年版，第199页。 ⒂卢勤忠：我国洗钱罪立法完善之 ...
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注⑷。 ⑿同注⑷，第419页。 ⒀ROss Cranston，Principles of Banking Law，Oxford University Press，2002．75． ⒁王新著：《反洗钱：概念与规范诠释》，中国法制出版社2012年版，第199页。 ⒂卢勤忠：我国洗钱罪立法完善之 ...
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现金3500 万美元。这是美国历史上最大、最成功的一次反毒品洗钱行动。 上述案例说明，当今世界洗钱犯罪活动日益严重，涉及国家越来越多，给许多国家的人民带来无法 二）《 关于对犯罪所得进行清洗、侦查、扣押和没收的公约》（以下简称《欧洲反洗钱公约》）这一公约是1990 年11月8 日欧洲理事会在斯特拉斯堡 ...
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明显过窄，这一限制既不利于反洗钱犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能 原理来看，对于任何一个领域的单方面的努力，都难以取得明显的成效。所以，打击洗钱犯罪取决于社会各个阶层的通力合作，加强与世界各国之间的资源信息共享，在理论和实践 ...
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第一类。不过有关立法部门已经把立法重心有所扩大，把法律制裁的着力点转移到打击洗钱犯罪的实际需要和有利于加强打击洗 钱犯罪的国际合作需要这个出发点上来了。但是目前 过窄，这一限制既不利于反洗钱犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践 中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能 ...
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上册[M] . 北京:中国方正出版社,2001. 546. [ 8 ] 康均心,林亚刚. 国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J ] . 中国法学,1997 , (5) . [ 9 ] 赵秉志. 中国刑法案例与学理研究分则篇二[M] . 法律出版社,2000. 224. 作者单位：湖南 ...
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