阳戏剧团向州处非办、专案组声明对开发商以凤凰娱乐城项目为名进行非法集资的行为不知情，请求划清资产，保障公司职工住房的合法权益。 34、吉首市第二建筑安装公司于 向岳英借款也到我这里办了公证，借款是19.50万，孙文权也到场担保。21、州检司鉴中心【2009】11号文件检验鉴定书，证明2007年2月23 ...
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扩大经营规模或是维持日常经营，默许借款人通过P2P网络集资平台实施非法集资犯罪活动。还有的P2P网络集资平台擅自提供担保或开展信用扩张业务。从某种程度上讲， 经营罪的实质内涵就是对我国市场准入制度的侵害和破坏。根据《融资性担保公司管理暂行办法》的规定，经营者只有经过有关监管部门的批准，方能开展融资性 ...
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，客观上实施了非法集资的行为。然而，对本案的证据进行客观、定量地分析，可以否定被告人乔某构成集资诈骗罪。例如，关于占有目的问题。我们对宏盛公司贷入的25 保险箱内并告诉齐小松这和命一样重要。这些有证据所证明的事实可以否定该担保书系伪造，从而否定被告人乔某具有诈骗的行为。根据上述主要事实并结合诸多法院已 ...
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金吉房地产责任有限公司”等公司、企业印章，编造虚假购油合同和购房合同等。2007年2月至2009年1月期间，被告人刘晓燕非法集资共计人民币3168.399万元 20+49）。现刘晓燕辩解提出369万元中6万元系利润及通过刘素娇担保贷款的70万元重复计算的意见，没有证据证实，不予采纳。鉴于公诉机关指控刘 ...
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证实系集团总公司资金结算中心、浩洲公司、樱桃园宾馆非法吸收公众存款所开具的凭证。20．书证集资单证实系商业公司非法吸收公众存款所开具的凭证。21． 有偿转让，转让给了高洪福，交给街办160万元，其余部分由集团总公司出具担保书，担保时间为1997年11月26日至1999年11月25日，最后经潍坊鸢都审计 ...
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根又采用虚构贷款理由及提供虚假财务数据的手段，由浙江省二轻包装公司作担保，以杭州金晨实业有限责任公司名义，从该信用社骗取贷款人民币35万元。被告人朱有根将 ，故不予采信。被告人杜鑫芽参与非法集资的具体数额，均有各受害人提供的杭州金晨贸易公司、杭州金晨实业有限责任公司出具的“收款收据”在卷，原判计算数额 ...
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信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构，均属非法金融机构，包括冠以银行、信用社、信托投资公司、财务公司、融资租赁公司、典当行等名称的 的，要逐一进行清理，落实债权债务。本方案发布后继续组织非法集资活动的，一律从严惩处。因参与乱集资受到的损失，由参与者自行负责。3、严格企业债券的发行 ...
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集资的时间、地点、经过、数额以及其于案发前将非法集资的有关帐目销毁等事实。 2、秋氏公司、奉泰公司工商注册登记材料、经营情况说明，证人辛某某、刘 其有非法占有的主观故意和行为；被告人刘某某采取提供虚假担保的诈骗方法非法集资；被告人刘某某的行为既侵犯了国家的金融管理秩序，又侵犯了私人财产的所有权，其行为 ...
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影响。湖南省株洲市中级人民法院判处被告死刑，并经最高人民法院最终审核。案例五邢彦庭集资诈骗案被告隐瞒自己经营的企业亏损、资不抵债等事实，以发展生产、拓展业务为由， 的回报承诺和担保，仍然可以视为具有非法占有的目的。例如在案例一、二、三中，非法集资方都将集资款项基本用于了商店、私立学校和公司的经营项目 ...
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，第42条规定不得将集合资产管理计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途，第43条规定应当在资产管理合同中明确规定，由客户自行承担投资 非法吸收公众存款罪，还规定了擅自发行股票、公司、企业债券罪和集资诈骗罪等，[29]除此之外的非法集资行为即使危害结果再严重，也只能以经济、行政措施处罚， ...
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