方家明贷款诈骗案一"以非法占有为目的"及刑法修订前"超出抵押物价值重复担保"行为的认定一、基本情况案由：贷款诈骗被告人：方家明，男，50岁， 价值重复担保"的问题。在修订后的刑法中明确将"超出抵押物价值重复担保"作为贷款诈骗罪的法定情形之一，与"编造引进资金、项目等虚假理由"、"使用虚假的经济合同"等 ...
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】集资诈骗罪 普通诈骗罪 认识误区 社会公众 近年来，我国发生了多起以集资诈骗为主的涉众型经济犯罪案件，引起了社会广泛关注。据统计，2007年全国各级法院受理该类 非法向社会公众募集资金为手段，其行为不符合集资诈骗罪的特征。⑸ 第二个是吴英集资诈骗案。该案的基本情况是：2005年5月至2007年2月， ...
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终结之后,甚至在法庭上,对于定性仍有较大的争议,其中一部分就涉及到案件立案管辖问题,如侵占与职务侵占、盗窃、诈骗案争议,在此不再赘述,对这些管辖争议在 取决于破案,能否撤案、不起诉,与信访问题、经济发展、 社会稳定有着较大关联。因此,在修改《刑事诉讼法》时,既要吸收、借鉴国外的成熟经验,又必须考虑我国 ...
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终结之后，甚至在法庭上，对于定性仍有较大的争议，其中一部分就涉及到案件立案管辖问题，如侵占与职务侵占、盗窃、诈骗案争议，在此不再赘述，对这些管辖争议在 程序，但是，现实中，有的案件是否立案，取决于破案，能否撤案、不起诉，与信访问题、经济发展、社会稳定有着较大关联。因此，在修改《刑事诉讼法》时，既要吸收 ...
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7月2日上午，广西贵港市港北区人民法院依法对贵港市13名男子通过发送虚假中奖信息骗取钱财的网络诈骗案作出一审判决：以诈骗罪判处被告人张某露、潘某、陈某轶、吴某东 后不要轻易相信，一定要仔细甄别，切莫轻易将钱汇到陌生人的账户，以防上当受骗，给自己造成不必要的经济损失。如不幸被骗了，应及时报警，并协助警方 ...
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标准 【一】最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追 诉标准的规定(二)》 第五十六条[保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动， 依法上缴国库。 十一、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如 ...
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何某涉嫌诈骗案 ——“孤证不能定案原则”的具体应用 公诉机关（检察院）意见： 北京市顺义区人民检察院指控被告人何某（男，50岁，汉族，福建省人）涉嫌三起诈骗 案件事实的依据。我们完全有理由相信，犯罪嫌疑人另有其人，而受害人又急于挽回自己的经济损失，在多重压力下指认了被告人何某！这也是再合理不过的一个 ...
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常委会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》则将信用卡解释为银行卡。在一起银行储蓄卡（属于借记卡）的诈骗案中，检察院抗诉主张该案应定性为诈骗罪 ，《最高人民法院公报》2007年第1期。 [24]参见胡锦光：《中国宪法问题研究》，新华出版社1998年版，第98-101页。 [25]参见周永坤： ...
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离奇的海事诈骗案。这起涉及169万美元货款的诈骗案于1999年5月5日在广州海事法院画上了一个了犹未了的句号。事情得从1997年8月说起。货物失踪的 该批尿素的来路，能否拿回90万美元的货款，依然是个谜。另据统计，全世界贸易商每年由于海运欺诈所蒙受的经济损失高达130多亿美元。东南亚一带更是海运欺诈案 ...
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杨文举信用卡诈骗、合同诈骗案-信用卡恶意透支行为及犯罪数额的认定一、基本情况案由：信用卡诈骗、合同诈骗被告人：杨文举，化名老冯，男，1965年6 抓捕的情况。19%年12月24曰《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定，"恶意透支"是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还 ...
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