），或称为入账阶段。即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构。2、处置阶段（layeringstage），也称为分账阶段。即通过多层次复杂 的犯罪行为，由于“地下钱庄”组织严密、分工专业、手续简便等特点，我们的侦查工作遇到的困难很多。往往是查获、捣毁“地下钱庄”之后不能认定其犯罪的性质，这 ...
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难以收回，并且希望（积极追求）贷出资金不能收回的，只能构成其他犯罪（比如金融诈骗），而不能构成本罪。当然我们应当注意行政犯（违反行政法律的犯罪， 损失。如何确定造成重大损失的时间界限，对于损失数额的认定至关重要，也是实践中的一个难点。我们认为，借贷双方约定的归还期限届满之前，不能一概认定为拆借的资金不 ...
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基础设施的积极性。（三）依法规范金融秩序，防范和化解金融风险，确保国民经济的平稳运行要依法严厉打击非法集资和金融诈骗，以及利用计算机网络等智能手段针对 上级人民法院要坚决依法纠正。上级人民法院要把解决下级人民法院在审判工作和执行工作中遇到的新情况、新问题和新类型案件的适用法律问题，列为监督指导的重要 ...
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盗取信用卡信息资料；伪造信用卡后加以使用取得财物的情形。 在司法实践中，经常遇到偷看他人的信用卡卡号和密码，甚至用微型摄像机、磁条数据采集器等技术 诈骗罪研究》，清华大学出版2006年版，第694页。 ⑵参见李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第304页。 ⑶参见张智 ...
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盗取信用卡信息资料；伪造信用卡后加以使用取得财物的情形。 在司法实践中，经常遇到偷看他人的信用卡卡号和密码，甚至用微型摄像机、磁条数据采集器等技术 诈骗罪研究》，清华大学出版2006年版，第694页。 ⑵参见李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第304页。 ⑶参见张智 ...
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就在人们更多享受到方便快捷的时候，涉及信用卡的金融票证犯罪活动也在同步增加。前不久，厦门的一家商场，就遇到了这么一件蹊跷事。厦门市信达免税商场， 住处搜出来的物品，黄锦成判断，在犯罪嫌疑人鸭子和阿民的背后肯定有一个信用卡诈骗团伙。厦门市公安局湖里分局经济侦查大队副大队长黄锦城：我们经过审讯，犯罪嫌疑人 ...
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就在人们更多享受到方便快捷的时候，涉及信用卡的金融票证犯罪活动也在同步增加。前不久，厦门的一家商场，就遇到了这么一件蹊跷事。厦门市信达免税商场， 住处搜出来的物品，黄锦成判断，在犯罪嫌疑人鸭子和阿民的背后肯定有一个信用卡诈骗团伙。厦门市公安局湖里分局经济侦查大队副大队长黄锦城：我们经过审讯，犯罪嫌疑人 ...
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就在人们更多享受到方便快捷的时候，涉及信用卡的金融票证犯罪活动也在同步增加。前不久，厦门的一家商场，就遇到了这么一件蹊跷事。厦门市信达免税商场， 住处搜出来的物品，黄锦成判断，在犯罪嫌疑人鸭子和阿民的背后肯定有一个信用卡诈骗团伙。厦门市公安局湖里分局经济侦查大队副大队长黄锦城：我们经过审讯，犯罪嫌疑人 ...
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法规六百九十多件，地方性法规、自治条例和单行条例八千六百多件，一个以宪法为核心和统帅，以法律为主干，涵盖宪法及宪法相关法、民法 逮捕破坏社会主义市场经济秩序犯罪嫌疑人37532人，提起公诉50775人。加大打击非法集资、金融诈骗、传销等严重经济犯罪力度，参与打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。 ...
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万元。湖里公安分局经侦大队历时4个月，成功地破获这一特大系列金融凭证诈骗案。金融诈骗浮出水面2004年12月8日17时，湖里公安分局经侦大队接到 来防止公安机关串并案侦查。警方提醒：企业要加强防范，避免上当受骗。企业如遇到此类情况要倍加小心，切勿轻信他人，贪小失大。企业可通过工商等职能部门查询对方企业 ...
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