光大银行、华夏银行、太平洋保险公司、平安保险公司，各全国性金融公司：.现将《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行。 活动的；（三）为诈骗分子或团伙进行诈骗资金活动开具票据、信用证、存款凭证等信用工具和信用担保、引资承诺书等资信证明，或提供密押、其他密件，泄露 ...
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光大银行、华夏银行、太平洋保险公司、平安保险公司，各全国性金融公司：现将《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行 资金活动的；（三）为诈骗分子或团伙进行诈骗资金活动开具票据、信用证、存款凭证等信用工具和信用担保、引资承诺书等资信证明，或提供密押、其他密件，泄露 ...
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吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国 。例如2008年9月湖南吉首集资事件。[18] 目前，针对全球金融危机背景下非法吸收公众存款案集资诈骗案的高发态势，一些经济学家认为，有些集资事件是货币紧缩政策 ...
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川蓉企业家活动中心出具的借款150万元的借条、公安机关的追赃情况说明及凭证。3．控方举证的成都市公安局的鉴定书，证实送检的00338526、00338527《中国银行 由于李大壮的归案，使得1998年至1999年发生在成都市温江县的几起金融诈骗案得以突破，公安机关通过深挖余罪，于2000年4月19日在 ...
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的条件以后，即可得到由开证银行或支付银行支付约定的金额的保证付款的凭证，信用卡是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用品 、审判能力，加强相关的业务培训，从而揭露犯罪、惩治犯罪。 2、建立金融诈骗案举报制度。金融诈骗罪作案隐蔽、痕迹鲜少，司法机关不易察觉。建立举报制度，可以 ...
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适用《决定》第十二条的规定，以金融诈骗罪处罚。我们认为，本案被告人既变造了银行的收款凭证，又使用变造了的收款凭证进行诈骗，其行为分别触犯了《决定 #副标题#e# 责任编辑按：本案被告人曹永红的行为发生在全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）公布施行之后，应当适用《决定》的 ...
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触目惊心，社会影响十分恶劣。如中行黑龙江河松街支行诈骗案、南海华光骗贷案、森豪公寓 骗贷案等等。金融系统案件高发不仅造成了严重的资金风险的损失， 对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行包装，帮助套取银行资金，从中非法牟利；伪造凭证支取现金予以贪污；吸收存款不入帐挪作他用；利用计算机操作技术处理之机实施犯罪 ...
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号]文件，证明魏上林在1991年10月15日已被开除。 10、兑付金融债券后的记帐凭证8份（复印件），反面都有兑换人签名。第一、二次涂序 盖。 据此，原审人民法院认为，被告人涂序接、李贵仔利用伪造的中国农业银行金融债券骗取银行资金，金额达284708元，数额特别巨大，其行为构成有价证券诈骗罪。案发后已 ...
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了宁波市公安局笔迹鉴定书、文件鉴定书、骗取187万元赃款去向有关凭证。控方认为，被告人杨建祥、陈冠孟伪造金融票据进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯刑律 及部分现金，基本挽回国家损失，具有较好悔罪表现，认为本案是一起普通的票据诈骗案，侵犯对象是银行的财产，而不是宁波慈善总会的存款。被告人陈冠孟的 ...
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的鄞县社会养老保险基金财务专用章及蔡亚君印章盖印；(10)鄞县信用合作联社信汇凭证，证实鄞县信用合作联社、中国农业银行鄞县支行分别于1998年7月28日、 应构成诈骗罪的辩解、辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。被告人戚汀骗取金融机构钱财，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，依法应当判处 ...
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