处分。 第六十一条超越权限或者违反规定核批资产负债比例（信贷规模）、银行承兑汇票额度、贴现额度的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成 提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一节 ...
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秩序严肃结算纪律的通知（银发〔1991〕32号）二十二、关于印发《关于防诈骗、防盗窃切实保障资金安全的意见》的通知（银发〔1993〕17号）二十三、 转汇等事宜的通知（银发〔2001〕271号）四十七、中国人民银行关于加强开办银行承兑汇票业务管理的通知（银发〔2001〕346号）四十八、中国人民银行 ...
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我想咨询一个法律问题 如果乙方将已有的承兑汇票质押给甲方，并签订抵押借款协议。甲方汇钱后，乙方又借机将承兑汇票索回，也签订了暂时取回，数天后会将该银行承兑汇票返还甲方的合同。但是，乙方在没得到甲方同意的时候，单方取消了这张承兑汇票。请问是否属于诈骗行为。...
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，165.8万元是陆德年支付其(AT-91)灭菌处理的费用，指控的第二起合同诈骗中，其没有代表台湾尤富实业有限公司与中国北方工业海南公司签订出口合同，127 汇票和金额为173.2万元，到期日为1997年1月10日的银行承兑汇票汇往南通保健品公司。南通保健品公司收到上述款项后，陆德年仅将约30万元用于 ...
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诉讼请求；对原告要求其承担律师费有异议，并认为我方未能按约还款是因为受到诈骗，该事已与原告方商量过，请律师完全没有必要，原告聘请律师是其 或其他授信本金余额(最高限额为授信额度金额人民币2000万元，扣除申请人支付银行承兑汇票保证金200万元和其他抵押物价值650万元后的余款)以及利息、罚息、违约金和 ...
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即向该公司发货。同年8月17日，众诚公司将一份金额为166290元的银行承兑汇票邮寄给王维林。此后王维林以种种借口延迟交货，同年12月，被告人王 与飞华厂签订的供货协议书、中德公司与众诚公司签订的摩托车购销合同，银行承兑汇票及托收凭证，企业法人营业执照，劲野投资集团台州动力科技有限公司出具的证明，辨认 ...
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，特大票据诈骗罪犯徐兴灯被执行死刑。徐兴灯是江西省万年县人，1998年9月至1999年9月间，徐兴灯伙同他人使用伪造的银行承兑汇票，与山西省 年2月，徐兴灯伙同他人伪造两张面额为2000万元和500万元的中国农业银行河南省分行1999年国库券收款凭证，分别骗取钟林娜、章伟义人民币3900元、2000 ...
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结算煤款及运费共计1010959.13元，并从豫新发电公司领取现金10万元、银行汇票二张各45万元。经结算，第一列煤货款为965580元，运费为74045 银行现金缴款回单，电厂燃料验收单、新乡豫新煤质化验台账、银行承兑汇票、中国工商银行电汇凭证及相关清单材料、收据，山西增值税专用发票和收款收据，银行 ...
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银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单等进行资金诈骗。银行反映，他们在贷款业务中普遍遇到“十假”，即假信用 结构，适当增加高流动性资产，大力发展商业票据业务，通过贴现再贴现等来增强银行资金的流动性，促使资产负债期限结构趋于对称。坚决抑制不良贷款的上升，一方面 ...
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监控贷款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。第四十九条商业银行应当严格审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料 和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化， ...
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