的情况，损失基本无法追回。风险防范：依据《票据法》的规定规范填写包括收款人在内的各项票据要素，妥善保管票据，票据遗失时及时向银行申请挂失止付并向法院申请 的交易关系和债权债务关系。可以说，真实的交易关系和债权债务关系是票据关系的法律基础和事实基础。没有真实的交易关系和债权债务关系的票据关系，就如建筑在 ...
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，通过伪造商品交易合同、增值税发票复印件等手段骗取银行资金。 二、风险防范对策（一）严格系统控制关。银行承兑汇票在整个业务流程中，潜藏着信贷审查、 风险。通过加强内控制约，尽快补充修订有关票据法律法规，制订详尽的银行承兑汇票业务操作规程。加强票据签发管理，明确银行承兑汇票应记载事项，避免缺陷或者无效的 ...
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为中小企业担保的体系，信用担保公司也随着应运而生。信用担保公司是以中小企业信用评估为基础，承担银行信贷调查与保证的企业，但也是高风险的行业。如何有效的防范 正常发展期待解决的问题。如何帮助信用担保企业防范与化解法律风险？律师在这一方面应如何作为？笔者就此类问题联系法律理论及平时的业务实际操作，提出几点 ...
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被传统金融机构拒绝的客户为信贷对象，因此会存在更多逆向选择风险。 二、完善村镇银行法律制度的路径选择政府主导下的诱致性制度变迁 西方市场经济体制 实施细则。 农业是弱质产业，受自然资源和自然灾害的影响大，为了防范贷款风险，保障村镇银行信贷资产安全，亟需发展政策性农业保险。但是对于政策性农业保险目前我国 ...
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商谈，以招标等方式筹集资金，其实质是一种私募融资。投资私募基金固然存在法律风险需要防范，但是，私募基金募集人在私募过程中同样存在着法律风险 是在完善资金安全保障制度。应加强资金集中管理，建立健全资金管理内部控制制度，实行银行对账单双签制，针对资金业务处理过程中的关键控制点，采取有效措施进行监督，财务 ...
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是非法集资、非法吸收公众存款，最终被追究刑事责任；四是违规骗取银行贷款和保险公司理赔。 （五）签订履行合同法律风险 从企业的角度来看，签订履行合同法律 ，做到兼顾大、小股东的利益，并制定切实可行的股东退出机制。 （二）建立防范企业法律风险的内部管理制度，培养员工的法制观念。 内部管理不规范是发生法律 ...
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市场参与者对国家宏观政策的理解和把握，取决于投资者对市场趋势的正确判断。由于政策风险防范的主要对象是政府管理当局，因而有其特殊性。 （1）反向性政策风险的 存款利率。 企业在确定最优资金结构和进行融资时，应充分考虑投资回报率不低于银行存款利率这一点。能够得到投资者长期稳定的支持，是融资成败的关键因素。...
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安全性、流动性和效益性，在目前信用程度不高的现状下，加强电话银行风险防范显得十分迫切。 在国外的电话银行实践中，已经产生大量的纠纷，概括说来主要有以下类型： ，这将是处理纠纷的重要依据。 （2）建立有效的纠纷解决机制 由于现行法律对于电话银行无明确规定，为利于解决纠纷，协商是一较好选择。一旦产生纠纷， ...
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量化管理、防范为主、努力转化、及时补偿的原则。对增量重在风险的事前防范；对存量重在风险的转移消化；对已有损失重在及时补偿。第四条本办法中的“资产”系指 分期偿还协议；将企业信用和资产状况通报银行同业；停放新贷；在法律允许范围内严格控制企业结算帐户的使用。第二十条建立贷款风险投放区控制机制。（一）对全部 ...
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监管与企业串通，偷盗出货、以次充好、以假充真等问题，致使银行风险增大。三、关于动态质押法律风险的防范（一）对动态动产质押物的选择用于质押的动产或 指派专职客户经理或设立专门的物流融资动产质押监管中心，并在内部建立客户质押存货风险监管台帐，密切监视存货市场价格变化和质押存货市值浮动盈亏情况，在质押监管中 ...
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