并且引发当地多起群体性事件和恶性案件，严重影响当地社会稳定，罪行极其严重，最终法院依法判处其死刑，立即执行。常见的集资诈骗行为集资诈骗罪是以非法占有的 关键区别在于是否具有非法占有目的。一般来说，具有以下情形，可以认定为具有非法占有目的：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模 ...
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了合同交易秩序。 3、合同诈骗罪与金融诈骗罪的界限 金融诈骗罪是行为人以非法占有为目的，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融 诈骗罪则侵犯了私有财产所有权和国家金融管理制度，扰乱了金融秩序。 三、合同诈骗罪犯罪数额的认定 在合同诈骗罪中，涉及到的数额种类较多，如合同标的额、 ...
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的结果犯 《刑法》分则关于金融诈骗罪的规定中,第192 条集资诈骗罪和第193条贷款诈骗罪分别明文规定必须以非法占有为目的,此外,第196 条仅明文要求恶意透支型 实例。理论上不能否认间接故意可以构成金融诈骗罪。 注： ①陈兴良:《论金融诈骗罪主观目的的认定》,载《刑事司法指南》2000年第1期;刘宪 ...
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之等人的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄ＸＸ以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，向他人非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。犯罪 ，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行 ...
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31日被逮捕。现押安阳市看守所。林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人王志光犯集资诈骗罪一案，于2010年7月2日作出（2008）林刑初字第254号刑事 、证言印证，且和其供述的情节一致，其认为原判认定的涉案金额不准确的上诉理由经查不实。本院认为，原判认定上诉人王志光犯诈骗罪的事实清楚，证据 ...
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4、书证等。公诉机关认为，被告人李红梅的行为构成集资诈骗罪，李宏鑫的行为构成非法吸收公众存款罪。当庭认定李红梅有自首情节。请求依法判处。 从轻处罚。经审理查明，2007年至2010年间，被告人李红梅以入股、做生意和自己使用为由，分别骗取被害人刘××126万元、张××111万元、王××127.5万元、程 ...
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占有目的；非法占用 【写作年份】2002年 【正文】 非法占有目的是合同诈骗罪主观方面的必备要件，如何正确理解和认定合同诈骗罪的非法占有目的，是刑法理论界 属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资： （1）携带集资款逃跑的； 2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的； （3）使用集资款进行违法犯罪活动 ...
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上实施了骗取信用证行为就认定行为人成立信用证诈骗罪的判决也比比皆是。由此看来，信用证诈骗罪中非法占有目的的要求并未在司法实践中得到贯彻和落实，理论与实践发生 ，既包括采用非法手段募集资金经营企业的行为，也可能是非法集资或非法吸收公众存款的客观手段，甚至可能受非法占有目的的支配。因此必须结合主客观诸要件 ...
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方法。 【关键词】合同诈骗罪；非法占有目的；非法占用 非法占有目的是合同诈骗罪主观方面的必备要件，如何正确理解和认定合同诈骗罪的非法占有目的，是刑法理论界 属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资: （1）携带集资款逃跑的； 2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的； （3）使用集资款进行违法犯罪活动， ...
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雨律师事务所郑州分所律师。驻马店市中级人民法院审理驻马店市人民检察院指控原审被告人潘霞犯集资诈骗罪、挪用资金罪一案，于201O年1月17日作出(2010)驻刑一 存单项下l0万元及00269811号存单项下4万元，其计14万元。认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人潘霞以刘×名义冒领刘×两张定期存单14 ...
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