的情况下，以支付高息的方式，使用牛红伟提供的存单或以打白条等方式非法吸收公众存款1230.5503万元。马卫东自2007年2月份至2009年春节前伪造两批假 鉴字第0502号司法鉴定意见书证实：（1）在牛红伟电脑主机中恢复出部分与案件相关的内容；（2）牛红伟电脑主机回收站发现有部分文件，显示删除时间为 ...
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西南芳律师事务所律师。江西省兴国县人民法院审理兴国县人民检察院指控原审被告人温恢整犯非法吸收公众存款罪一案，于2009年11月23日作出（2009）兴刑初 说明，被告人温恢整自制的《兴邦公司兴国客户退款登记表》，亳州市公安局《接受刑事案件登记表》、亳公经立字[2008]32号《立案决定书》，安徽省处置 ...
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集资行为普遍存在，被告人付旭斌的犯罪手段、犯罪金额、社会后果与其他类似案件相比较轻的辩护意见不予采纳。其他关于被告人付旭斌归案后认罪态度较好 判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人付旭斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之 ...
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本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，对被告人犯非法吸收公众存款罪以普通程序审理“被告人认罪案件”的审理方式，公开开庭审理了本案。奉化市人民检察院指派检察员 李圣兰以高息回报为诱饵，采取“捧会”、借款的方式向不特定社会对象吸收资金227万余元（均扣除当场支付的利息），造成会员损失共计186万余 ...
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1月7日，被告人许东海到封丘县公安局投案，并供述了主要犯罪事实。认定上述案件事实的证据有：1、中国人民银行封丘县支行证明，证实了被告人高国霞、许东海 王建斌的上诉理由，经查，原审被告人高国霞、许东海、王建斌非法吸收公众存款的犯罪事实有中国人民银行封丘县支行证明，中国银行业监督管理委员会新乡监管分局证明 ...
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种植、特许经营等方式，向社会群众王XX、武XX、王XX共计38人非法吸收公众存款190余万元。2、被害人王XX、武XX等38名被害人的陈述证实， 的被告人尚太运系单位犯罪的问题。经查，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条明确规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司 ...
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秀霞系单位犯罪而非自然人犯罪的问题。经查，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条明确规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的 农业公司集资，因此这些人向未来农业集资数额不应计算在被告人李秀霞非法吸收公众存款的数额内。因此，辩护人意见理由充分，本院予以支持。关于辩护人辩护意见： ...
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辩护的被告人李沛烨系单位犯罪的问题。经查，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条明确规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司 五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李沛烨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金450000元。罚金自判决执行之 ...
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证言，鉴定结论书及书证等其他证据材料，认为被告人陈广琴向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 犯罪故意，不应追究其刑事责任的问题；经查，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条明确规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司 ...
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方式并许以高额利润向社会大量骗取资金，其行为根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业 未来农业公司相关高层人员的行为应属自然人犯罪。据此，被告人李建成为他人非法吸收公众存款，其行为亦应属于自然人犯罪。被告人李建成系未来农业公司民权县 ...
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