人员的财经法规、财务知识和业务技能教育与培训，落实会计监督职权。 2.健全各项资金管理制度。根据清理检查过程中反映出的问题，省财政厅正研究修订《四川省财政 审计在监督管理和审计评价上的专业优势，拓展检查范围，搞好绩效评价。在案件查处和责任追究上，充分发挥监察机关的职能作用，进一步加大对违纪违规典型案件 ...
//www.110.com/fagui/law_305781.html -了解详情
从而导致案件定性争议大。如在湘西自治州非法集资案件中，企业既有向外部集资的，也有向内部员工集资的，而向特定人的借款，既有办理合法借贷手续的 高利转贷、隐匿销毁会计凭证、职务侵占、贷款诈骗及贪污受贿、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的对象也有所区分。对于非法集资与非法传销 ...
//www.110.com/ziliao/article-298912.html -了解详情
从而导致案件定性争议大。如在湘西自治州非法集资案件中，企业既有向外部集资的，也有向内部员工集资的，而向特定人的借款，既有办理合法借贷手续的 高利转贷、隐匿销毁会计凭证、职务侵占、贷款诈骗及贪污受贿、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的对象也有所区分。对于非法集资与非法传销 ...
//www.110.com/ziliao/article-228322.html -了解详情
债权登记机构，对债权人的债权进行初始登记，建议政府部门及时对企业厂房、机器设备会计账册等进行控制，防止财产流失；同时利用人民调解司法确认等方式，快速处理并 、社会共同利益和社会公德一致与否，直接决定着民事行为的法律效力。 在非法集资案件中，具有违法动机并实施违反强制性规定的仅为借款人一方，在出借人并不 ...
//www.110.com/ziliao/article-337256.html -了解详情
力度，抓紧查找资金下落等。 3、 公安部门增派了7名干警等。 4、 增加了会计和审计人员，清查银行帐号及资金往来等。 5、 聘请专业人士对明昆等公司 进、不能出，不会提前给任何人支取。根据《河南省打击和处置非法集资工作领导小组关于非法集资案件涉案资产处置有关问题的通知》(豫处非领〔2012〕6号)第四 ...
//www.110.com/ask/question-1471509.html -了解详情
可以在其辖区内暂停广告主部分商品、服务的广告发布。对上级机关交办的案件，办案机关可以在交办机关的管辖区域内暂停广告主的广告发布。 办案机关在 总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知 （工商广字[2007]190号） ...
//www.110.com/ziliao/article-167909.html -了解详情
审判白皮书（2013－2014） 近年来，私募基金领域中的非法集资案件数量居高不下，大案要案频发，涉案地域广，参与集资群众众多，严重损害了人民群众的利益，影响了 、许诺固定高额回报等，对于这些风险点更要加强主动监控。同时，应严格会计事务所、律师事务所等中介机构对私募企业的合规审查责任，对于违规为非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-542749.html -了解详情
有义务向放贷人披露与借款有关的业务活动和财务状况的真实信息，定期提供有关财务会计报表等资料。（五）借款人应从事正当合法经营以保证放贷人资金的安全。（六 秩序的稳定；预防和处置因民间借贷引发的群体性事件；设立非法集资案件群众举报电话，及时查处举报案件。第二十六条 宣传部门要加强宣传，普及民间借贷相关法律 ...
//www.110.com/fagui/law_393629.html -了解详情
虚假披露等行为的刑事打击力度，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手 案件审理过程中，发现中介机构存在不实披露或不合理估价等违法违规情形的，应当及时向金融监管部门通报相关情况，提高中介机构信息披露的透明度，加大会计机构对 ...
//www.110.com/ziliao/article-276001.html -了解详情
虚假披露等行为的刑事打击力度，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手 案件审理过程中，发现中介机构存在不实披露或不合理估价等违法违规情形的，应当及时向金融监管部门通报相关情况，提高中介机构信息披露的透明度，加大会计机构对 ...
//www.110.com/fagui/law_391148.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务