存款来源的两大特征。从2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条的规定来看， 业务员，层次分明，各司其职。公司员工往往数十上百人，是否全部作为共犯追究刑事责任，在不同地区做法有所不同。司法实践中，根据所负职责一般可将涉案嫌疑人分为 ...
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对外签订经济合同，将取得的财产部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事 收到款项的证明章，而不是作为银行主体身份和专用于成立法律关系所用的证明章。对罗某使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗 ...
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对外签订经济合同，将取得的财产部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任 款项的证明章，而不是作为银行主体身份和专用于成立法律关系所用的证明章。对罗子二使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对 ...
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对外签订经济合同，将取得的财产部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任 款项的证明章，而不是作为银行主体身份和专用于成立法律关系所用的证明章。对罗子二使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对 ...
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对外签订经济合同，将取得的财产部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任 款项的证明章，而不是作为银行主体身份和专用于成立法律关系所用的证明章。对罗子二使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对 ...
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的关系大多语焉不详。2010年12月13日发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）在这方面有所改进， 并由中国人民银行予以取缔。伪造、变造、转让商业银行经营许可证的，依法追究刑事责任。与此相适应，1995年6月30日颁布的《全国人民代表大会常务委员会 ...
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款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人刘建同辩称，起诉书指控的事实发生过程基本属实，只是 期间及后来的康立有限公司期间，为资金周转自主决定向综合处职工及当地群众高息集资的过程；综合处负责人吴厚恩证言证实综合队于93年开始筹建塑料厂没有注册，被告人 ...
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福犯用帐外客户资金非法发放贷款不持异议，但韩民福的部分行为发生在1997年10月1日前，无法律规定，不应追究刑事责任，对1997年10 ，集资而使用的凭证，不能作为银行营业性凭证使用。4．中国人民建设银行单位集资定期储蓄存单0011367、0011368证实，被告人张自军于1997年10月20日为储户 ...
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分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一 犯罪的严重社会危害性，切实加强对这类犯罪案件的审判工作。当前，各种形式的非法集资犯罪活动，手段更加狡黠，欺骗性更强，导致大量人民群众上当受骗。不少集资 ...
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基本政策和态度的通报；③吉房会字（2008）第6号吉首地区房地产商会公告；④吉首非法集资企业资产审计结果及清退比例；⑤金天地公司关于请求暂不列入拍卖的请示报告；⑥集资 明犯非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪罪名成立，应当依法追究二被告人的刑事责任。被告人向元发、张家明均属一人犯数罪，应实行数罪并罚。在 ...
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